股票代碼：600400	股票簡稱：紅豆股份	編號：2008-002
江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議公告

    江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆監事會第十四次會議于2008年3月16日下午在公司會議室召開。會議通知已于2008年3月5日以書面方式通知全體監事。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席曹雪英女士主持。會議審議通過了如下決議：
    一、審議通過公司監事會2007年度工作報告；
    二、審議通過公司2007年年度報告全文及其摘要。
    公司監事會根據《公開發行證券的公司住處披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2007年年度報告進行了嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
    1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
    2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；
    3、在監事會提出本書面意見前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    特此公告。

    江蘇紅豆實業股份有限公司監事會
    2008年3月16日