股票簡稱：升華拜克	股票代碼：600226	編號：2008-008
浙江升華拜克生物股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    主要內容提示：
    本次會議無新增、變更及否決議案的情況；
    一、會議召開和出席情況
    浙江升華拜克生物股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月17日在升華大酒店召開，出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表公司有表決權的股份數106673496股，占公司總股份數的39.46％。會議有董事會召集，以現場方式召開，會議由董事長沈德堂先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員參加了會議，會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
    二、提案的審議情況
    本次會議以記名方式投票，逐項審議表決通過如下議案：
    （一）、2007年年度報告及摘要；
    同意106673496股，占出席會議股東代表的有表決權股份總數的100％，反對0股，占0％，棄權0股，占0％。
    （二）、2007年度財務決算報告；
    同意106673496股，占出席會議股東代表的有表決權股份總數的100％，反對0 股，占0％，棄權0股，占 0％。
    （三）、2007年度董事會報告；
    同意106673496股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股, 占出席會議有表決權股份數的0%。
    （四）、2007年度監事會報告；
    同意106673496股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股, 占出席會議有表決權股份數的0%。
    （五）、2007年度利潤分配預案，經浙江天健會計師事務所有限公司審計，公司2007年度母公司實現凈利潤88417348.59元。公司董事會按2007年度母公司實現凈利潤88417348.59元提取10%的法定盈余公積后，以總股本270366165股為基數，每10股派發現金股利1.5元(含稅)，剩余未分配利潤滾存至下年，不進行資本公積轉增股本；
    同意106673496股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股, 占出席會議有表決權股份數的0%。
    （六）、關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案；
    同意106673496股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股, 占出席會議有表決權股份數的0%。
    （七）、關于2008年申請銀行借款綜合授信額度的議案；
    同意106673496股，占出席會議有表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股, 占出席會議有表決權股份數的0%。
    三、律師見證情況
    本次會議由國浩律師集團（杭州）事務所律師現場見證并出具了法律意見書。律師認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    （一）、本次股東大會決議；
    （二）、國浩律師集團（杭州）事務所出具的法律意見書。
    特此公告。

    浙江升華拜克生物股份有限公司董事會
    2008年3月17日