股票代碼：600400	股票簡稱：紅豆股份	編號：2008-001
江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

    江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議于2008年3月16日上午在公司會議室召開。會議通知已于2008年3月5以書面方式通知各位董事。會議應到董事九人，實到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長周海江先生主持。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議：
    一、審議通過總經理2007年度工作報告；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    二、審議通過董事會2007年度工作報告；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    三、審議通過獨立董事2007年度述職報告；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    四、審議通過公司2007年度財務決算報告；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    五、審議通過公司2008年度財務預算報告；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    六、審議通過公司2007年度利潤分配預案報告；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    經江蘇公證會計師事務所有限公司審計，2007年度公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為76,693,326.04元，母公司凈利潤為96,891,563.76元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取法定盈余公積金9,689,156.38元，加上期初未分配利潤271,250,693.02元后，當年可供股東分配的利潤為338,254,862.68元。經董事會研究，公司決定以2007年度末總股本431,076,646股為基數，每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。本次實際用于分配的利潤共計8,621,532.92元，剩余未分配利潤329,633,329.76元，轉存以后年度分配。
    本年度不送股也不進行公積金轉增股本。
    七、審議通過公司2007年年度報告全文和年度報告摘要；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    八、審議通過續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為本公司2008年度的財務審計機構的議案；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    九、審議通過《江蘇紅豆實業股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    十、審議通過關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案；（9票同意、0票反對、0票棄權）
    1、2006年報和2007年報計算遞延所得稅資產的實際差異額為4,335,052.84元，產生原因為2006年報對母公司及當時合并范圍內的子公司采用當時的現行稅率計算暫時性差異形成的遞延所得稅資產，2007年報時根據規定按照各個公司暫時性差異預計轉會期間執行的稅率進行計算。
    2、少數股東權益的差異為1,165,935.22元，原因為：（1）根據《企業會計準則第33號-合并財務報表》規定，將2006年報未納入合并報表范圍的控股子公司無錫紅豆國際貿易有限公司、鎮江紅豆房產銷售有限公司及鎮江紅豆物業管理有限公司納入合并財務報表范圍，上述三個公司2006年12月31日股東權益中歸屬于少數股東的權益減少公司2007年1月1日股東權益682,884.93元；（2）本期按新準則追溯調整2006年12月31日遞延所得稅資產的影響金額中少數股權權益應享有的金額為1,848,821.15元。
    新舊會計準則股東權益差異調節表對比披露表
    編號	項目名稱						2007年報披露數		2006年報披露數		差異		說明
    2006年12月31日股東權益（原會計準則）				1,153,299,247.75	1,153,299,247.75
    1	長期股權投資差額						-1,987,977.71		-1,987,977.71
    其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額			-2,054,168.82		-2,054,168.82
    其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額				66,191.11		66,191.11
    2	擬以公允價值模式計量的投資性房地產
    3	因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等
    4	符合預計負債確認條件的辭退補償
    5	股份支付
    6	符合預計負債確認條件的重組義務
    7	企業合并
    其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值
    根據新準則計提的商譽減值準備
    8	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產
    9	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
    10	金融工具分拆增加的權益
    11	衍生金融工具
    12	所得稅								591,841.76		4,926,894.60		-4,335,052.84
    13   	其他                            			                	                	
    14	按照新會計準則調整的少數股東權益				173,102,479.02		171,936,543.80		1,165,935.22
    2007年1月1日股東權益（新會計準則）					1,325,005,590.82	1,328,174,708.44	-3,169,117.62
    十一、審議通過召開2007年年度股東大會的議案。（9票同意、0票反對、0票棄權）
    以上第二、四、五、六、七、八項議案需提交公司2007年年度股東大會審議通過。
    決定于2008年4月9日在公司會議室召開2007年年度股東大會，審議以上需提交股東大會審議的事項。
    特此公告。

    江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
    2008年3月16日