股票代碼：600400	股票簡稱：紅豆股份	編號：2008-003
江蘇紅豆實業股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的公告

    本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示
    ●會議召開時間：2008年4月9日上午9:30
    ●會議召開地點：公司會議室
    ●會議方式：現場
    江蘇紅豆實業股份有限公司董事會于2008年3月16日在公司會議室召開了第三屆第二十一次會議，確定了公司2007年年度股東大會的有關事項：
    一、會議內容
    1、審議董事會2007年度工作報告；
    2、審議監事會2007年度工作報告；
    3、審議公司2007年度財務決算報告；
    4、審議公司2008年度財務預算報告；
    5、審議公司2007年度利潤分配預案；
    6、審議公司2007年年度報告和年度報告摘要；
    7、審議關于續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務審計機構的議案；
    8、審議關于公司章程修改的議案（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報》A14版《江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告》）；
    9、審議公司控股子公司無錫紅豆置業有限公司與中國農業銀行無錫市錫山支行簽訂的兩份《借款合同》（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報》A14版《江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告》）；
    10、審議關聯交易協議的議案（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報》A14版《江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告》）；
    11、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報》A14版《江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告》）；
    12、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》（詳見刊登在2007年12月24日《上海證券報》A14版《江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告》）；
    二、出席會議的人員：
    1、本公司董事、監事及高級管理人員；
    2、截止2008年4月3日收市后在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
    三、會議主持：公司董事長周海江先生
    四、會議登記手續：
    1、登記時間：2007年4月7日（上午8:30-11:30  下午1:30-4:30）；沒有在登記時間辦理會議登記手續的股東，也可參加公司2007年年度股東大會。
    2、登記地點：江蘇省無錫市錫山區港下鎮公司證券辦公室；
    3、個人股東請持股東帳戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡；法人股東請持單位介紹信、本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續（異地股東、法人股東可在規定時間內以傳真的方法辦理參會登記）。
    4、聯系電話：0510-88358422、88358619
    傳    真：0510-88350139
    聯 系 人：孟曉平   王輝
    5、與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。
    特此公告。

    江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
    2008年3月16日

    附件：
    授權委托書
    茲委托            先生/女士（身份證號碼：           ）代表本人（本單位）出席江蘇紅豆實業股份有限公司2007年年度股東大會，并按以下權限代為行使表決權：
    1、對召開股東大會的公告所列第        項審議事項投贊成票；
    2、對召開股東大會的公告所列第        項審議事項投反對票；
    3、對召開股東大會的公告所列第        項審議事項投棄權票；
    4、對可能納入議程的臨時提案（有/無）表決權；
    5、未作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。
    委托人簽名（或蓋單位公章）：
    委托人身份證號碼（或營業執照）：
    委托人股票帳戶：
    委托人持股數：
    受托人簽名：
    受托人身份證號碼：
    委托日期：