股票簡稱：日照港	證券代碼：600017	編號：臨2008－003
日照港股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

    特別提示
    本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2008年3月16日，日照港股份有限公司（以下簡稱"公司"）在山東省日照市碧波大酒店召開了第二屆監(jiān)事會第十三次會議。應出席會議的監(jiān)事7人，到會審議的監(jiān)事5人，監(jiān)事喬林寶、李冬青先生因公出差，無法親自參加會議，分別委托監(jiān)事郭瑞敏、孟凡祥先生代為出席并行使表決權(quán)。參會人數(shù)符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。公司高管人員列席了會議。
    本次會議由監(jiān)事會主席孔憲雷先生主持，會議議題經(jīng)各位監(jiān)事認真審議和記名投票表決，形成如下決議：
    一、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了日照港股份有限公司2007年年度報告；
    公司監(jiān)事會按照規(guī)定，對公司2007年年度報告進行了認真嚴格審核，提出了如下書面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認為：
    （一） 公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的各項規(guī)定。
    （二） 公司2007年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映了公司2007年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。
    （三） 在公司監(jiān)事會提出本意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與2007年年報編制和審議的人員存在違反信息披露相關規(guī)定的行為。
    （四）公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    二、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了日照港股份有限公司2007年度監(jiān)事會工作報告；
    三、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于編制2007年度財務決算報告和2008年財務預算報告的議案；
    四、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于制定2008年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案；
    五、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于制定2008年度監(jiān)事薪酬方案的議案；
    六、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于制定2008年度資金貸款計劃的議案；
    七、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于制定2007年度利潤分配方案的議案；
    八、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于與控股股東及其關聯(lián)方簽署生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)議的議案；
    會議認為：本公司與控股股東、控股股東子公司簽署生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)議所構(gòu)成的關聯(lián)交易是根據(jù)市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營需要而形成的，交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則。本關聯(lián)交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及投資者利益的情形。
    九、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于與日照港達船舶重工有限公司簽署土地及碼頭岸線租賃合同的議案；
    會議認為：本公司向控股股東關聯(lián)方出租公司土地和碼頭岸線，構(gòu)成了公司與控股股東關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，此交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則。本關聯(lián)交易不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及投資者利益的情形。
    十、  7  票同意，  0  票反對，  0  票棄權(quán)，審議通過了關于召開二ΟΟ七年年度股東大會的議案；
    監(jiān)事會經(jīng)過審議，同意將上述第一至第九項議案提交公司2007年年度股東大會審議。
    特此公告

    日照港股份有限公司監(jiān)事會
    2008年3月18日