證券代碼：600051	股票簡(jiǎn)稱：寧波聯(lián)合	編號(hào)：臨2008-005
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2008年3月12-14日在寧波開(kāi)發(fā)區(qū)戚家山賓館召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人，康學(xué)敏監(jiān)事因公未能出席會(huì)議，委托單亮監(jiān)事代為出席并表決，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席單亮主持，會(huì)議形成如下決議：
    一、全票通過(guò)了監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告。
    二、全票通過(guò)了公司2007年年度報(bào)告及摘要、2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
    根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2007年年度報(bào)告，提出如下審核意見(jiàn)：
    1、公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
    2、公司2007年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
    3、在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    特此公告

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    二〇〇八年三月十四日