股票代碼：600116	股票簡稱：三峽水利	編號：臨2008－05號
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告

    重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2008年3月14日下午在公司重慶聯絡處會議室召開。應到監事3人，實到2人，監事張曉光委托監事李魯川代為表決，其會議符合《公司法》和本公司《章程》等有關規定。會議由監事會主席李魯川先生主持。會議審議了以下議案：
    一、《公司2007年年度報告及摘要》的議案。公司監事會認為：
    （1）公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定；
    （2）公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；
    （3）公司監事會提出本意見之前，未發現參與2007年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    表決結果：同意3票；反對：0票；棄權：0票。
    二、《公司2007年度監事會工作報告》的議案。
    此議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
    表決結果：同意3票；反對：0票；棄權：0票。
    特此公告

    重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
    監     事     會
    二OO八年三月十八日