股票簡稱：江中藥業 證券代碼：600750 編號：臨2008-004
江中藥業股份有限公司第四屆第十八次董事會決議公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江中藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十八次會議于2008年3月14日在公司會議室召開，會議通知于3月4日以書面形式發出，會議應到董事9人，實到7人（董事長易敏之委托董事董全臣代為出席表決，董事鐘虹光委托董事鄧躍華代為出席表決），公司全體監事、部分高管人員列席了會議。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董全臣先生主持，經與會董事認真討論，審議通過了以下決議：
一、公司2007年度總經理工作報告
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
二、公司2007年度董事會工作報告
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
三、公司2007年度獨立董事述職工作報告
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
四、公司2007年度財務決算報告
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
五、公司2007年度報告正文及摘要
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
六、公司2007年度利潤分配預案
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
經廣東恒信德律會計師事務所對公司2007年度財務報告進行審計，公司2007年實現凈利潤96,072,532.22元，經提取10%法定公積金9,607,253.22元，并向全體股東分派了2006年應分配股票股利29,222,400股(元)及10,227,840元現金股利，加上年度結轉的未分配利潤206,383,226.84元，2007年度可供全體股東分配的利潤為253,398,265.84元。
本次擬向全體股東分配方案為：以2007年末公司總股本29587.68萬股為基數，向全體股東每10股派送現金1.7元（含稅），合計派發現金股利50,299,056.00元，剩余未分配利潤203,099,209.84元，結轉下一年度。
七、關于公司與江西江中小舟醫藥貿易有限公司日常關聯交易的議案
表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
2007年，公司委托江西江中小舟醫藥貿易有限公司銷售博洛克等處方藥的交易金額為人民幣663.65萬元。2008年公司將繼續委托其銷售公司處方藥（博洛克等）產品，并調整了委托產品結算價格，預計2008年交易金額為800萬元。詳細內容請參見公司2008年3月18日刊登在上海證券報上的"日常關聯交易公告"。
關聯董事對本議案履行了回避表決程序；獨立董事劉紀鵬、皮耐安、詹政同意該項關聯交易并發表獨立意見如下：
本次交易系公司借助小舟公司處方藥網絡促進公司非主導產品的銷售，相關委托銷售協議參照了行業標準，交易條件及安排合理，不存在損害中小股東利益的情形。
八、公司2008年公司申請銀行貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
為滿足公司2008經營發展的需要，保證各項生產經營活動的順利進行，公司在2008年擬向以下銀行申請最高借款綜合授信額度，期限一年，借款利率按照中國人民銀行規定的基準利率，由本公司與借款銀行協商確定。具體如下：
授信銀行 2008年授信額度（萬元）
中國工商銀行江西省分行營業部 15000
中國銀行南昌青湖支行 15000
中國農業銀行南昌福山支行 8000
興業銀行南昌分行 3000
荷蘭合作銀行有限公司上海分行 5000
為便于銀行借款具體業務的辦理，特授權董事長易敏之先生代表公司在上述貸款額度內，簽署向各有關銀行申請借款所需的相關法律文件。授權期限為董事會通過本議案之日起一年。
九、關于計提在建工程減值準備及存貨跌價準備的議案
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
根據《企業會計準則第8號－資產減值準則》及《企業會計準則第1號－存貨準則》的規定，經董事會批準后，對余干在建工程除支付的土地出讓金外的部分全額計提減值準備，金額為4,419,365.23元；對公司質量不合格、過了有效期或者有效期內無生產計劃的原輔材料等存貨全額計提跌價準備，金額為3,485,730.56元。
十、關于調整2007年期初資產負債表相關項目及金額的議案
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
詳見《公司2007年度報告》附注"（十四）股東權益差異調節對比表"及
"（十五）2、2006年度凈利潤差異調節表"。
上述議案中第二、三、四、五、六項議案尚須提交股東大會審議批準。股東大會具體召開時間另行通知。
江中藥業股份有限公司
董 事 會
2008年3月18日
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