股票代碼：600858	股票簡稱：銀座股份	編號：臨2008-009
銀座集團股份有限公司關于設立全資子公司的公告

    特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    銀座集團股份有限公司于2008年3月17日以通訊方式召開第八屆董事會2008年第二次臨時會議，會議審議通過了《關于設立全資子公司山東銀座購物中心有限公司的議案》，現就設立全資子公司的相關事宜公告如下：
    一、投資概述
    為更好地整合公司資源，發展SHOPPINGMALL業態，進一步做大做強主營業務,增強市場競爭能力，公司擬設立全資子公司山東銀座購物中心有限公司（名稱以工商登記為準），全面負責開發運營SHOPPINGMALL項目，總出資額為5000萬元。
    本次投資金額在公司股東大會授權董事會的范圍內，經過公司董事會批準后執行。
    二、全資子公司的基本情況
    公司擬定名稱：山東銀座購物中心有限公司
    公司股權結構：銀座集團股份有限公司  100%
    公司擬定注冊資本：人民幣5000萬元
    公司擬定經營范圍：商業批發零售；房地產開發經營；物業管理等（以工商登記為準）。
    公司擬定注冊地點： 濟南市
    資金來源及出資方式：自有資金，現金出資
    三、設立全資子公司的目的和對公司的影響
    本次設立全資子公司主要是為了積極引進和發展多種營經業態模式，進一步擴大公司主營業務，開辟新的利潤增長點。該公司的設立符合企業總體發展戰略，堅持多業態并舉的策略，有利于公司長遠發展。
    董事會授權經理層負責具體辦理關于上述全資子公司的工商注冊登記等事宜。
    特此公告。

    銀座集團股份有限公司董事會
    2008年3月18日