證券代碼：600748	股票簡稱：上實發展	公告編號：臨2007-12
上海實業發展股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議的公告

    公司于2008年3月4日發出書面通知，于2008年3月14日下午在上海市金鐘廣場32層1號會議室召開第四屆監事會第七次會議，監事瞿定、王利華、周道洪、呂清遠、潘人健出席了會議，會議由監事長瞿定先生主持。會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議采取書面表決的方式，審議并全票通過了以下議案：
    1、《公司2007年年度報告及摘要》
    監事會對公司2007年年度報告的審核意見如下：
    1)公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
    2)年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
    3)未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    2、《公司2007年度監事會工作報告》
    3、《關于修改<監事會議事規則>相關條款的議案》
    以上議案將提交公司2007年年度股東大會審議。
    特此公告。

    上海實業發展股份有限公司監事會
    二○○八年三月十八日