證券簡稱：八一鋼鐵	證券代碼：600581	編號：臨2008-8
新疆八一鋼鐵股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱"公司")監(jiān)事會于2008年3月3日以書面方式向各位監(jiān)事發(fā)出會議通知。會議于2008年3月14日下午14:00時在公司二樓會議室召開。應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席陳敬貴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：
    一、審議通過《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；
    議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    二、審議通過《公司計提2007年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
    監(jiān)事會認(rèn)為：減值計提充分體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，決議程序合法、依據(jù)充分。
    議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    三、審議通過《公司處理2007年資產(chǎn)損失的議案》；
    監(jiān)事會認(rèn)為：資產(chǎn)損失處理符合公司實際和全體股東的合法利益。
    議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    四、審議通過《公司2007年年度報告全文及摘要》；
    監(jiān)事會認(rèn)為：公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，年報所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司本年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    五、審議通過《公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
    議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    六、審議通過《公司4200/3500mm中厚板遷建工程項目的議案》；
    議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
    上述第一、四、五、六項議案需經(jīng)2007年年度股東大會審議。
    特此公告。

    新疆八一鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
    二○○八年三月十四日