證券代碼：600063	股票簡稱：皖維高新	編號：臨2008-005
安徽皖維高新材料股份有限公司四屆七次監事會決議公告

    安徽皖維高新材料股份有限公司監事會四屆七次會議，于2008年3月14日在公司東三樓會議室召開，本次會議應到監事3人，實際到會3人，會議由監事會主席錢道璋先生主持。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過充分討論，以全體監事一致贊成的表決結果形成如下決議：
    一、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；
    二、審議通過了《公司2007年年度報告》及其摘要，并發表如下審核意見：
    1、《公司2007年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
    2、《公司2007年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司2007年度的財務狀況、經營成果及其他重要事項。
    3、未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    特此公告

    安徽皖維高新材料股份有限公司
    監   事   會
    2008年3月18日