股票簡稱：曙光股份	證券代碼：600303	編號：臨2008-006
遼寧曙光汽車集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    本次會議無否決或修改提案的情況。
    本次會議無新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況
    遼寧曙光汽車集團股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知于2008年3月1日以公告方式在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上發出，會議于2008年3月17日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由半數以上董事共同推舉董事兼總裁李海陽先生主持。公司部分董事、監事列席了本次會議。
    本次會議共有2名股東及股東代理人出席了會議，代表股份46,743,750股，占公司總股本的21.06%。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，大會合法有效。
    二、提案審議情況
    1、審議通過關于聘請信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務審計機構的議案。
    公司聘請信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務審計機構。
    表決情況：同意46,743,750股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    2、審議通過關于修改公司章程的議案。
    表決情況：同意46,743,750股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    3、審議通過關于補選蔣愛偉先生為公司第五屆董事會董事的議案。
    公司補選蔣愛偉先生為公司第五屆董事會董事，其任期與第五屆董事會董事任期一致。
    表決情況：同意46,743,750股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    三、律師見證情況
    公司聘請北京金杜律師事務所律師見證了本次股東大會，并就本次會議的召開出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事宜符合《證券法》、《公司法》和《規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
    特此公告。

    遼寧曙光汽車集團股份有限公司
    2008年3月17日