證券代碼：600800	證券簡稱：S*ST磁卡	編號：臨08-022
天津環球磁卡股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    天津環球磁卡股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2008年 3月13日在公司會議室召開，應到監事5人，實到監事4人，監事張燕未出席本次會議，書面委托監事會副主席李恩媛代為行使表決權，會議由監事會主席齊運來先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以5票同意、0票棄權、0票反對，通過了如下議案：
    1、公司2007年度報告及摘要；
    2、公司2007年度監事會工作報告；
    3、公司2007年度財務決算報告；
    4、公司2007年度利潤分配的預案；
    5、公司《董事會對2007年度審計報告非標意見的專項說明》的議案。
    特此公告。

    天津環球磁卡股份有限公司
    監  事  會
    2008年3月13日