證券簡稱：安徽水利	證券代碼：600502	公告編號：臨2008-003
安徽水利開發股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

    安徽水利開發股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2008年3月13日上午在公司總部一號會議室召開，會議由監事會主席王敬敏主持，會議應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》相關規定。會議形成如下決議：
    一、審議通過了《監事會2007年度工作報告》，具體內容見《2007年年度報告》。贊成5票；反對0票；棄權0票。
    二、審閱了《2007年年度報告》正文及摘要，贊成5票；反對0票；棄權0票。與會監事認為：
    （1）公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；
    （2）公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。
    （3）監事會在提出本意見前，未發現參與公司2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    三、審閱了《2007年度公司財務決算及2008年度財務預算報告》，贊成5票；反對0票；棄權0票。
    四、審閱了《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，贊成5票；反對0票；棄權0票。
    五、審閱了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，同意為控股子公司蚌埠龍子湖水資源治理開發有限公司、安徽貝斯特實業發展有限公司、六安和順實業發展有限公司、南陵和順實業發展有限公司和蚌埠貝斯特節能建材科技有限公司分別提供4000萬元、3000萬元、2000萬元、2000萬元和2000萬元的擔保，擔保期限均為一年,其中為蚌埠龍子湖水資源治理開發有限公司、安徽貝斯特實業發展有限公司、六安和順實業發展有限公司和南陵和順實業發展有限公司提供的擔保需提交公司股東大會審議。贊成5票；反對0票；棄權0票。
    六、審閱了《關于2008年度日常關聯交易的議案》。贊成5票；反對0票；棄權0票。
    七、審閱了《關于為安徽瑞特新型材料有限公司提供擔保的議案》，同意為安徽瑞特新型材料有限公司在金融機構的人民幣2000萬元短期借款提供連帶責任保證，保證期限一年。贊成5票；反對0票；棄權0票。
    八、審閱了《關于會計差錯更正的議案》，同意按照新會計準則，對公司控股子公司安徽貝斯特實業發展有限公司報表進行追溯，2006年度將貝斯特節能納入合并報表范圍。贊成5票；反對0票；棄權0票。
    九、決定將上述第一項內容提交2007年度股東大會審議。
    特此公告

    安徽水利開發股份有限公司監事會
    二○○八年三月十三日