證券代碼：600279	證券簡稱：重慶港九	編號：臨2008-011
重慶港九股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重慶港九股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第十一次會議于2008年3月12日召開，會議由公司監事會主席哈軍先生主持，應到監事7人，實到監事7人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司章程規定。經與會監事認真審議，形成如下決議：
    一、審議通過《關于公司2007年度監事會工作報告的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
    報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《公司監事會議事規則》等相關規定，本著對全體股東負責的精神，認真履行法律、法規賦予的職責，積極有效地開展工作，對以下事項發表了意見。
    1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
    監事會認為：公司董事會在過去一年的工作中嚴格履行職責，切實貫徹執行了股東大會決議，決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；公司管理規范，經營決策科學，全面完成了公司年度生產經營目標。公司董事及高管人員在執行公司職務時忠于職守，未發現違反法律、法規和《公司章程》的情況，沒有濫用職權損害公司和股東權益的行為。
    2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
    報告期內，公司監事會堅持定期或不定期的對公司財務狀況及其控股子公司經營活動進行監督檢查，認為公司的財務制度健全、財務管理規范、財務運行狀況良好。重慶天健會計師事務所對本公司出具的標準無保留意見的財務審計報告是客觀公正的，真實反映了公司財務狀況和經營成果。
    3、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
    公司募集資金的使用，符合國家法律、法規和公司章程的規定，沒有發現違規使用募集資金的情況。
    4、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
    公司收購和出售資產，相關的決策程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，未發現侵占股東利益或其他損害股東權益的情況。
    5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
    報告期內，公司的關聯交易，是根據公司實際生產經營需要，遵循了市場公允性原則，交易程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司及全體股東的利益。
    二、審議通過《關于公司2007年度報告及其摘要的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
    公司監事會對董事會編制的2007年度報告及其摘要進行了認真審核，認為：
    1、公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
    2、公司2007年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項。
    3、公司監事會未發現參與2007年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    三、審議通過《關于公司2007年度財務決算報告的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
    四、審議通過《關于公司2007年度利潤分配預案的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
    五、審議通過《關于將募集資金節余部分用于補充公司流動資金的議案》。
    監事會認為：公司將募集資金承諾投資項目實施完畢后的節余部分共計3,214.28萬元用于補充流動資金，可降低公司資金成本，充分發揮募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益，同意將該事項提交公司股東大會審議。
    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
    上述五項議案均須提交公司股東大會審議。
    特此公告。

    重慶港九股份有限公司監事會
    二OO八年三月十五日