證券代碼 ：600251	證券簡稱 ：冠農股份	編號：臨2008-009
新疆冠農果茸股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
    本次股東大會增加了一個提案。
    新疆冠農果茸股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月14日在新疆庫爾勒市團結南路48號小區果蔬工業園一樓會議室召開，出席會議的股東及股東的委托代理人共5名，代表股份97,129,412股，占公司總股本18000萬股的53.96%；公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
    會議由公司董事會召集，董事長李愈先生主持，經大會認真審議，以記名投票表決的方式審議通過了以下決議：
    一、審議通過《公司2007年度董事會工作報告》
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    二、審議通過《公司2007年度監事會工作報告》
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    三、審議通過《公司2007年度財務決算報告》
    截止2007年12月31日，公司資產總額為1,143,116,422.23元，負債總額為754,447,794.80元，凈資產388,668,627.43元，公司合并報表后的凈利潤為20,135,908.70元，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤為13,846,010.58元。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    四、審議通過《公司2007年度利潤分配預案》
    公司已提出定向增發的預案，公司承諾定向增發實施前滾存利潤由新老股東共享。同時，考慮公司短期償債壓力較大，現金流量較有限及未來生產經營的需要，會議同意公司2007年度不進行現金股利分配，未分配利潤將用于補充公司農產品收購資金和新增生產線所需的配套流動資金。未分配利潤17,260,116.64元結轉下一年度分配。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    五、以特別決議審議通過《公司2007年度資本公積金轉增股本預案》
    會議同意根據五洲松德聯合會計師事務所審計"五洲審字[2008]8-098號"《審計報告》，公司2007年末的資本公積金為152,616,318.71元，盈余公積金為24,282,652.57元。2007年度資本公積金轉增股本預案為：以公司2007年12月31日經審計的資本公積金152,616,318.71元，按2007年末總股本180,000,000股為基數，以每10股轉增3股，向全體股東實施資本公積金轉增股本，共計轉增54,000,000股（每股面值1元）。公司總股本變為234,000,000股。本次轉增股本完成后，公司資本公積金減少到98,616,318.71元。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    六、審議通過《關于2007年度資產核銷損失的議案》
    2007年度，公司因部分辦公設備損壞，該資產減值損失將使公司2007年度利潤減少22,171.95元。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    七、審議通過《關于2007年度提取壞賬準備的議案》
    2007年度，公司實際計提壞賬準備金-217,649.62元，該資產減值準備將使公司2007年度利潤增加217,649.62元。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    八、審議通過《關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案》
    公司在執行新會計準則過程中，根據財政部和中國證監會最新發布的規定需對2006年披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，調整金額為5,016,322.60元。該調整使公司2006年披露的2007年期初所有者權益由406,766,386.16元調整為411,782,708.76元。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    九、審議通過《關于對羅鉀公司會計核算由成本法改為權益法的議案》
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    十、審議通過《關于〈關聯方資金往來情況之專項說明〉的議案》（內容詳見2008年2月19日《上海證券報》D6版及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））
    截至2007年末，公司不存在控股股東及其關聯方違規占用公司資金的情況，也不存在公司及其控股子公司違規對外擔保的情況。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    十一、審議通過《公司2007年年度報告及其摘要》（內容詳見2008年2月19日《上海證券報》D6、D7版及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    十二、審議通過《關于申請2008年度長短期貸款的議案》
    2008年度，根據公司對各項目的預計投資情況及持續生產經營的考慮，會議同意公司當年向以下銀行申請貸款：
    （1）向中國建設銀行股份有限公司巴州分行申請流動資金貸款11000萬元；
    （2）向中國農業銀行新疆巴州兵團支行申請流動資金貸款1億元；
    （3）向中國農業銀行新疆巴州分行申請流動資金貸款2000萬元；
    （4）向中國農業發展銀行巴州分行申請流動資金貸款1億元；
    （5）向交通銀行烏魯木齊分行申請流動資金貸款3000萬元；
    （6）向上海浦東發展銀行烏魯木齊分行申請流動資金貸款6000萬元；
    （7）向華夏銀行烏魯木齊分行申請流動資金貸款1億元；
    （8）向烏魯木齊市商業銀行申請流動資金貸款8000萬元；
    以上貸款分別根據情況采用信用、擔保、資產抵押等貸款擔保方式，擔保方和抵押資產待公司實施貸款時確定。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    十三、審議通過《關于修訂公司董事、監事津貼的議案》
    公司向第三屆董事會獨立董事發放獨立董事津貼，標準為：年度獨立董事津貼3.6萬元人民幣（含稅），即每月獨立董事津貼3000元人民幣（含稅）。
    公司向第三屆董事會董事（不含獨立董事）發放董事津貼,標準為：年度董事津貼3.0萬元人民幣（含稅），即每月董事津貼2500元人民幣（含稅）。
    公司向第三屆監事會監事發放監事津貼,標準為：年度監事津貼2.4萬元人民幣（含稅），即每月監事津貼2000元人民幣（含稅）。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    十四、審議通過《關于續聘五洲松德聯合會計師事務所為財務審計機構的議案》
    會議同意公司續聘五洲松德聯合會計師事務所（原北京五洲聯合會計師事務所）為公司2008年度財務審計機構，聘期一年。聘請期間的基本報酬為人民幣30萬元。
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    十五、審議通過《公司前次募集資金使用情況補充報告》（相關內容詳見2008年2月27日《上海證券報》D13版臨2008-007號公告、臨2008-008號公告和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））
    同意票97,129,412股，占出席會議具有表決權股東所持股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
    公司聘請的北京市國楓律師事務所朱明律師出席并見證了本次股東大會的召開，對公司提供的文件和有關事實進行了審查和驗證，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法、有效。
    特此公告。

    新疆冠農果茸股份有限公司董事會
    二○○八年三月十四日