深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則

    第一章  總則
    第一條  為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細(xì)則。
    第二條  董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
    第二章  人員組成
    第三條  戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成。
    第四條  戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
    第五條  戰(zhàn)略委員會設(shè)召集人一名，由公司董事長擔(dān)任。
    第六條  戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
    第七條  戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長。
    第三章  職責(zé)權(quán)限
    第八條  戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
    （二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
    （三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；
    （四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；
    （五）對以上事項的實施進(jìn)行檢查；
    （六）董事會授權(quán)的其他事宜。
    第九條  戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
    第四章  決策程序
    第十條  投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料；
    （一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
    （二）由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；
    （三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)將有關(guān)協(xié)議、合同、章程及可行性報告等相關(guān)材料上報投資評審小組；
    （四）上報的有關(guān)協(xié)議、合同、章程及可行性報告等由投資評審小組進(jìn)行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
    第十一條  戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
    第五章  議事規(guī)則
    第十二條  戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
    第十三條  戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
    第十四條  戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
    第十五條  投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
    第十六條  如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
    第十七條  戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
    第十八條  戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
    第十九條  戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
    第二十條  出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
    第六章  附則
    第二十一條  本實施細(xì)則自董事會決議通過之日起施行。
    第二十二條  本實施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十三條  本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
    董事會
    二00八年三月十二日