證券代碼：002218	證券簡稱：拓日新能	公告編號：2008-001
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱公司、本公司或拓日新能）于2008年3月6日以專人送達或傳真、郵件的方式發出召開公司第一屆董事會第七次會議的通知，于2008年3月12日上午10：00-12：00在公司三樓會議室召開了第一屆董事會第七次會議。會議應參加董事9名，實際參加表決的董事9人，公司2名監事、1名高級管理人員列席了會議，會議由董事長陳五奎先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：
    一、《關于在招商銀行深圳華僑城支行設立募集資金專用賬戶的議案》；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    二、《關于用募集資金暫時補充流動資金4000萬元的議案》；
    本次補充的流動資金4000萬元使用期限不超過6個月，該議案已獲得保薦代表人、監事會、獨立董事同意,詳細內容見[2008-002]公告,此次補充流動資金自董事會同意之日起計算。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    三、《關于董事會成立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的議案》；
    具體方案及表決結果如下：
    1、（1）第一屆董事會戰略發展委員會組成成員：獨立董事沈輝、董事林曉峰、董事長陳五奎，召集人：董事長陳五奎；
    （2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》
    詳細內容公司披露于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    2、（1）第一屆董事會提名委員會組成成員：獨立董事沈輝、獨立董事蘇錫嘉、副董事長李粉莉，召集人：獨立董事沈輝；
    （2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會提名委員會工作細則》
    詳細內容公司披露于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    3、（1）第一屆董事會審計委員會組成成員：獨立董事宋萍萍、獨立董事蘇錫嘉、副董事長李粉莉，召集人：獨立董事蘇錫嘉；
    （2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會審計委員會工作細則》
    詳細內容公司披露于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    4、（1）第一屆董事會薪酬與考核委員會組成成員：董事長陳五奎、獨立董事蘇錫嘉、獨立董事宋萍萍，召集人：獨立董事宋萍萍；
    （2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》
    詳細內容公司披露于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    四、《關于上市后股權變更相應修訂<公司章程>及辦理工商登記的議案》
    根據公司2007年第三次臨時股東大會審議通過《關于公司向中國證券監督管理委員會申請首次公開發行境內上市人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》中的授權,董事會對《公司章程》部分條款的內容進行了填充,詳細內容披露于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱.
    五、審議并通過《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    六、《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》
    詳細內容公司披露于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
    董事會
    二00八年三月十二日