證券代碼：002140	證券簡稱：東華科技
東華工程科技股份有限公司審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程

    第一條為了促進(jìn)東華工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，完善公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，保障全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益不受侵害，現(xiàn)根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及《東華工程科技股份有限公司章程》、《東華工程科技股份有限公司審計(jì)委員會議事規(guī)則》、《東華工程科技股份有限公司信息管理披露制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度報(bào)告編制和披露工作的實(shí)際情況，特制定本工作規(guī)程。
    第二條審計(jì)委員會委員在公司年報(bào)編制和披露過程中，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展工作，維護(hù)公司整體利益。
    第三條審計(jì)委員會委員應(yīng)認(rèn)真地學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、安徽省證監(jiān)局、深圳證券交易所及其他主管部門關(guān)于年度報(bào)告的要求，積極參加其組織的培訓(xùn)。
    第四條每會計(jì)年度結(jié)束后5日內(nèi)，公司總經(jīng)理應(yīng)向每位審計(jì)委員會委員全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
    第五條在會計(jì)年度結(jié)束后10日內(nèi)，審計(jì)委員會與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定上一年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排。
    上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第六條審計(jì)委員會督促會計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。
    第七條審計(jì)委員會應(yīng)在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
    第八條在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場后加強(qiáng)與年審會計(jì)師的溝通，在年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
    第九條審計(jì)委員會應(yīng)對年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會審核；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)向董事會提交會計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或改聘會計(jì)事務(wù)所的決議。
    審計(jì)委員會形成的上述文件均應(yīng)在年報(bào)中予以披露。
    第十條在年度報(bào)告編制和審議期間，審計(jì)委員會委員負(fù)有保密義務(wù)。在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第十一條在年度報(bào)告編制和審議期間，審計(jì)委員會委員不得買賣公司股票。
    第十二條本規(guī)程未盡事宜，審計(jì)委員會應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
    第十三條本規(guī)程由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第十四條本《工作規(guī)程》自公司董事會審議通過后生效。

    東華工程科技股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月十二日