證券代碼：002140	證券簡稱：東華科技	公告編號：2008-004
東華工程科技股份有限公司日常關聯交易公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    一、交易概述
    東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與本公司控股股東化學工業部第三設計院（東華工程公司）（以下簡稱“化三院”）所屬的安徽東華實業有限責任公司（以下簡稱“東華實業”）和安徽東華物業管理有限責任公司（以下簡稱“東華物業”）持續發生的成品復制、物業管理等行為構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“股票上市規則”）等的相關規定，本公司與東華實業、東華物業分別續簽了《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》，基本情況如下：
    單位名稱            交易內容           2008年交易預測金額
    東華實業         成品復制等服務           300萬元以下
    東華物業         物業管理等服務            215萬元
    公司第三屆董事會第六次會議于2008年3月12日審議通過了《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》，有效表決票均為9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    在三屆六次董事會議表決中，不存在關聯董事回避表決的情形。
    二、關聯人介紹和關聯關系
    （一）基本情況
    1、東華實業：成立于1996年，法定代表人王一平，注冊資本300萬元，注冊地址為合肥市望江東路70號，主要從事文印復制曬圖、化工模型制作、住宿等服務。截止2007年12月31日，東華實業總資產228.1萬元，凈資產163.0萬元；2007年度營業收入361.3萬元。東華實業和本公司于2002年6月簽訂了《綜合服務協議》，并于2005年1月1日續簽，協議有效期至2007年12月31日。
    2、東華物業：成立于2000年，法定代表人蔣明，注冊資本50萬元，注冊地址為合肥市望江東路70號，擁有物業管理二級資質證書，主要提供物業管理及零星工程建設管理服務。截止2007年12月31日，東華物業總資產71.6萬元，凈資產45.1萬元；2007年度營業收入232.9萬元。東華物業和本公司于2001年7月簽訂了《物業管理委托協議》，并于2005年1月1日重新簽訂，協議有效期至2007年12月31日。
    （二）與本公司的關聯關系
    化三院為本公司控股股東，同時也是東華實業、東華物業的控股股東。本公司與東華實業、東華物業的關聯關系屬于《股票上市規則》10.1.3條第二項所規定的情形。
    （三）履約能力分析：東華實業擁有多臺（套）高分辨率的數碼曬圖機、復印機，擁有多名熟練的技術工人。東華物業擁有物業管理的二級資質證書，從業人員30多人。兩個關聯方公司均為依法存續且持續經營的獨立法人實體，在以往交易行為中，均能夠按照協議提供優質的產品和服務，具有著良好的履約能力。
    三、關聯交易的主要內容
    根據工作的實際需要，本公司委托東華實業提供成品復制、模型制作及住宿服務。依據合肥市物價局核定的指導價格并經雙方確認進行定價，采取按月結清的支付方式，預計2008年服務費用在300萬元以下。
    同時，本公司委托東華物業提供物業管理服務。依據合肥市的相關規定，比照同屬性物業管理服務收費標準，共同商定了服務費用為215萬元/年，其中物業統管服務費用158.2萬元/年，報刊收發、計劃生育等委托服務10項，服務費用42.1萬元/年，另有小型維修包干費用14.7萬元，采取按季度支付的結算方式。
    經三屆六次董事會、三屆四次監事會審議通過后，本公司于2008年3月12日，分別與東華實業、東華物業正式續簽《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》。兩個協議均自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為3年。
    四、關聯交易目的及對公司的影響
    本公司委托東華實業提供技術文件、資料、圖紙及設計成品的復印、曬圖、裝禎等綜合服務是為了滿足生產經營的實際需要；委托東華物業進行物業管理旨在創造良好的外部環境，搞好后勤保障服務。因此，本公司與東華實業、東華物業的交易行為屬于公司生產經營中的正常業務，交易定價遵循市場原則，公平合理，不存在損害上市公司和全體股東利益的行為。
    上述關聯交易對本公司的獨立性沒有影響。
    五、獨立董事及保薦機構意見
    1、獨立董事的獨立意見
    根據《股票上市規則》等有關規定，本公司獨立董事對日常關聯交易發表了獨立意見，獨立董事宋常、史鐵鈞、劉殿棟認為：本公司三屆六次董事會議審議的《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》符合本公司業務開展的實際需要，定價公允、合理，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。上述協議事項遵循了公平、公正的原則，其審議和表決程序合規、合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    2、保薦機構對日常關聯交易發表的結論性意見
    本公司保薦機構平安證券有限責任公司，保薦代表人曾年生、崔嶺先生就上述關聯交易發表了意見，認為：東華科技與上述關聯人的簽訂的《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》符合東華科技業務開展的實際需要，遵循了公平、公正的原則，定價公允、合理，不會影響上市公司的獨立性，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。
    六、備查文件
    1、三屆六次董事會決議
    2、《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》
    3、獨立董事關于續簽《綜合服務協議》、《物業管理委托協議》的獨立意見
    4、保薦機構及保薦代表人意見
    特此公告。

    東華工程科技股份有限公司董事會
    二○○八年三月十二日