證券代碼：002140	證券簡稱：東華科技	公告編號：2008-002
東華工程科技股份有限公司三屆六次董事會議（通訊表決方式）決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    東華科技第三屆董事會第六次會議于2008年3月12日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際表決的董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    經審議表決，會議形成如下決議：
    一、審議通過《關于修改獨立董事工作制度的議案》（《制度》詳見3月14日巨潮資訊網）
    增加獨立董事關于公司年報工作的條款。
    有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    二、審議通過《關于制定審計委員會年報工作規程的議案》（《規程》詳見3月14日巨潮資訊網）
    有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    三、審議通過《關于與安徽東華物業管理有限責任公司續簽物業管理委托協議的議案》
    公司委托安徽東華物業管理有限責任公司提供辦公大樓管理、公用設施管理、公共環境管理及治安保衛管理等服務，每年服務費用215萬元。鑒于公司控股股東化學工業部第三設計院（東華工程公司）同時也是安徽東華物業管理有限責任公司的控股股東，公司與安徽東華物業管理有限責任公司構成《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第二項所規定的關聯關系，公司與安徽東華物業管理有限責任公司續簽《物業管理委托協議》為日常關聯交易，公司獨立董事、保薦代表人對此均發表意見，認為《物業管理委托協議》公允合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。在三屆六次董事會議表決中，不存在關聯董事回避表決的情形。
    有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    四、審議通過《關于與安徽東華實業有限責任公司續簽綜合服務協議的議案》
    公司委托安徽東華實業有限責任公司提供成品復制、模型制作及住宿服務等服務，預計每年服務費用在300萬元以下。鑒于公司控股股東化學工業部第三設計院（東華工程公司）同時也是安徽東華實業有限責任公司的控股股東，公司與安徽東華實業有限責任公司構成《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第二項所規定的關聯關系，公司與安徽東華實業有限責任公司續簽《綜合服務協議》為日常關聯交易，公司獨立董事、保薦代表人對此均發表意見，認為《綜合服務協議》公允合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。在三屆六次董事會議表決中，不存在關聯董事回避表決的情形。
    有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    五、審議通過《關于申請銀行授信的議案》
    公司申請銀行授信41000萬元。其中用于貿易融資類（保函、信用證）32000萬元，用于流動資金貸款類9000萬元；各類銀行授信期限均為一年。
    有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    六、審議通過《關于授權董事長辦理信貸業務的議案》
    授權公司董事長（法定代表人）在銀行授信范圍內，簽署與銀行發生單筆金額在3000萬元（含3000萬元）以下信貸業務的相關申請文件與合同。
    有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
    以上《關于修改獨立董事工作制度的議案》、《關于申請銀行授信的議案》須提交股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
    特此公告。

    東華工程科技股份有限公司董事會
    二○○八年三月十二日