證券代碼：000537	證券簡稱：廣宇發(fā)展	公告編號：2008-006
天津廣宇發(fā)展股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    天津廣宇發(fā)展股份有限公司第六屆董事會第四次會議以通訊的方式于2008年3月12日召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了公司關(guān)于設(shè)立北京分公司的議案。
    為確保公司資產(chǎn)保值增值，進一步加強公司經(jīng)營管理，提高工作效率，培育公司品牌的美譽度，針對公司實際，決定在北京設(shè)立分公司，主要負責公司在該區(qū)域資產(chǎn)的日常經(jīng)營管理和有關(guān)業(yè)務(wù)拓展及政策信息研究等。
    同意9票，反對0票、棄權(quán)0票。
    特此公告。

    天津廣宇發(fā)展股份有限公司
    董事會
    2008年3月14日