股票代碼：002079	股票簡稱：蘇州固锝	公告編號：2008-32
蘇州固锝電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、會議召開和出席情況：
    蘇州固锝電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于二○○八年三月
    十三日在江蘇省蘇州市新區獅山路199號新地中心19層蘇州固锝電子股份有限
    公司2號會議室召開。出席會議股東及股東授權代表3人，代表有表決權股份
    9600萬股，占公司總股本138,000,000股的69.56%。本次會議由公司董事會召
    集，董事長吳念博先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師
    出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有
    關規定。
    二、表決結果：
    大會采用記名投票方式進行現場表決，審議并通過了公司第二屆董事會第十
    四次會議決定提交確認的《關于調整公司2007年度利潤分配方案的議案》。表
    決結果為：96,000,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0
    股反對，0股棄權。
    三、律師出具的法律意見：
    江蘇竹輝律師事務所律師李國興、原浩出席本次股東大會，并出具了法律意
    見書。
    法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規
    及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決
    程序合法有效。該專項意見全文已刊登于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）
    供投資者查閱。
    四、備查文件
    1、蘇州固锝電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
    2、江蘇竹輝律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。
    特此公告。

    蘇州固锝電子股份有限公司董事會
    二○○八年三月十三日