證券代碼：000906 證券簡稱：S南建材 公告編號：2008-14
南方建材股份有限公司對外擔保公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外擔保情況概述
公司第三屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年3月13日
以通訊方式召開，應出席會議董事11人，實際出席會議董事11人，
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以11票同意，0票
反對，0票棄權審議通過了《關于公司對外擔保的議案》。
公司2007年為控股子公司湖南安大汽車銷售服務有限責任公司
（以下簡稱“安大公司”）、湖南瑞特汽車銷售服務有限公司（以下簡
稱“瑞特公司”）、湖南五菱汽車銷售有限公司（以下簡稱“五菱公司”）
在金融機構借款（含銀行承兌匯票等）提供了擔保。以上擔保在2008
年到期后均需續保，同時根據實際業務發展需要為以上控股子公司
2008年提供擔保作了最大擔保額度的預計,增加為湖南省三維企業有
限公司（以下簡稱“三維公司”）、湖南一汽貿易有限責任公司（以下
簡稱“一汽公司”）提供擔保（上述擔保或預計擔保情況詳見本公告
第三條）。公司第三屆董事會2008年第一次臨時會議已經審議通過了
該部分擔保在2008年到期后的續保及預計擔保額度，尚需公司股東大
會審議批準。
二、被擔保人基本情況
1、湖南安大汽車銷售服務有限責任公司
名 稱 湖南安大汽車銷售服務有限責任公司
住 所 長沙市遠大一路687號
法定代表人 劉平
注冊資本 人民幣捌佰萬元整
企業類型 有限責任公司
經營范圍 經銷汽車（小轎車限廣州本田品牌汽車）及配件；
提供汽車維修、汽車裝飾及汽車美容。
主要財務狀況：截至2007年12月31日，安大公司未經審計的
資產總額為93,780,884.29元，負債總額為82,651,060.71元，凈資
產為11,129,823.58元（不含少數股東權益），實現凈利潤
-1,420,190.78元。
安大公司系本公司控股子公司。
2、湖南瑞特汽車銷售服務有限公司
名 稱 湖南瑞特汽車銷售服務有限公司
住 所 長沙市雨花區萬家麗中路三段138號
法定代表人 黃筱林
注冊資本 人民幣壹仟萬元整
企業類型 有限責任公司
經營范圍 北京現代品牌汽車銷售及配件銷售；二手車經銷；
提供汽車租賃、汽車維修、汽車美容裝飾及相關信息咨詢服務（以上
涉及行政許可項目的，憑本企業有效許可證書或文件經營）。
主要財務狀況：截至2007年12月31日，瑞特公司未經審計的
資產總額為89,200,744.75元，負債總額為79,223,407.75元，凈資
產為9,977,337.00元（不含少數股東權益），實現凈利潤-162,765.75
元。
瑞特公司系本公司控股子公司。
3、湖南五菱汽車銷售有限公司
名 稱 湖南五菱汽車銷售有限公司
住 所 長沙市遠大一路498號
法定代表人 李國輝
注冊資本 人民幣陸佰萬元整
企業類型 有限責任公司
經營范圍 上汽通用五菱品牌汽車銷售；經銷汽車配件，提供
汽車維修服務。
主要財務狀況：截至2007年12月31日，五菱公司未經審計的
資產總額為52,560,105.18元，負債總額為46,709,379.25元，凈資
產為5,850,725.93元（不含少數股東權益），實現凈利潤-433,158.13
元。
五菱公司系本公司控股子公司。
4、湖南省三維企業有限公司
名 稱 湖南省三維企業有限公司
住 所 長沙市東風路251號
法定代表人 毛治平
注冊資本 人民幣玖仟零捌拾捌萬元整
企業類型 有限責任公司
經營范圍 銷售汽車（不含小轎車）及配件、金屬材料、建筑
裝飾材料（不含硅酮膠）、五金、交電、化工（不含危險及監控化學
品）、政策允許的化工原料、農副產品；提供出租車營運、汽車租賃、
汽車維修、汽車裝飾及經濟信息咨詢（不含中介及金融、證券、期貨
咨詢）服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經
營或禁止進出口的商品和技術除外）。
主要財務狀況：截至2007年12月31日，三維公司未經審計的
資產總額為157,360,008.23元，負債總額為66,087,000.71元，凈
資產為90,242,426.85元（不含少數股東權益），實現凈利潤
-6,545,492.01元。
三維公司系本公司控股子公司。
5、湖南一汽貿易有限責任公司
名 稱 湖南一汽貿易有限責任公司
住 所 長沙市遠大一路422號
法定代表人 楊新良
注冊資本 人民幣捌佰萬元整
企業類型 有限責任公司
經營范圍 經銷汽車（含小轎車）及其配件、輔件，提供與上
述業務相應的售后綜合配套服務。
主要財務狀況：截至2007年12月31日，一汽公司未經審計的
資產總額為92,468,741.07元，負債總額為94,630,034.46元，凈資
產為-2,161,293.39元（不含少數股東權益），實現凈利潤
-3,494,916.24元。
一汽公司系本公司控股子公司。
三、擔保或預計擔保情況
1、(1)根據公司與中國農業銀行長沙市南湖支行于2006年11月10
日簽訂的《最高額保證合同》的有關規定，公司為控股子公司安大公
司在中國農業銀行長沙市南湖支行發生的人民幣叁仟萬元銀行承兌
匯票額度的敞口部分壹仟玖佰伍拾萬元提供擔保，期限為2006年11
月10日至2007年12月31日止。本擔保自雙方通過相關程序并經銀行審
核批準時生效。
(2)根據公司與交通銀行股份有限公司長沙五一路支行于2007
年10月23日簽訂的《最高額保證合同》的有關規定，公司為控股子公
司安大公司在交通銀行股份有限公司長沙五一路支行發生的人民幣
叁仟萬元銀行承兌匯票提供擔保，期限為2007年10月23日至2008年10
月23日止。本擔保自雙方通過相關程序并經銀行審核批準時生效。
以上合同到期后需續簽保證合同。2008年公司預計為安大公司提
供總計不超過人民幣伍仟萬元的金融機構借款（含銀行承兌匯票等）
擔保。
2、根據公司與交通銀行股份有限公司長沙五一路支行于2007年3
月26日簽訂的《最高額保證合同》的有關規定，公司為控股子公司瑞
特公司在交通銀行股份有限公司長沙五一路支行發生的人民幣壹仟
萬元的銀行承兌匯票提供擔保，期限為一年。本擔保自雙方通過相關
程序并經銀行審核批準時生效。
以上合同到期后需續簽保證合同。根據業務發展的需要，2007
年公司預計為瑞特公司還將提供不超過人民幣貳仟萬元的金融機構
借款（含銀行承兌匯票等）擔保，2008年公司預計為瑞特公司提供總
計不超過人民幣叁仟萬元的金融機構借款（含銀行承兌匯票等）擔保。
3、根據公司與交通銀行股份有限公司長沙五一路支行于2007年7
月1日簽訂的《最高額保證合同》的有關規定，公司為控股子公司五
菱公司在交通銀行股份有限公司長沙五一路支行發生的人民幣壹仟
萬元的銀行承兌匯票提供擔保，期限為一年。本擔保自雙方通過相關
程序并經銀行審核批準時生效。
以上合同到期后需續簽保證合同，根據業務發展的需要，2008
年公司預計為五菱公司還將提供不超過人民幣壹仟伍佰萬元的金融
機構借款（含銀行承兌匯票等）擔保，2008年公司預計為五菱公司提
供總計不超過人民幣貳仟伍佰萬元的金融機構借款（含銀行承兌匯票
等）擔保。
4、根據業務發展的需要，2008年公司預計為三維公司提供總計
不超過人民幣叁仟萬元的金融機構借款（含銀行承兌匯票等）擔保。
5、根據業務發展需要，2008年公司預計為一汽公司提供總計不
超過人民幣貳仟萬元的金融機構借款（含銀行承兌匯票等）擔保。
以上擔保和預計擔保總額為人民幣15,550萬元（該擔保和預計擔
保總額為上述最高額保證合同提供的最大擔保額度，與公司實際發生
的擔保總額有差異，公司實際發生的擔保總額要小于該最大擔保額
度），以上保證合同2008年到期后均需續保。
四、董事會意見
董事會本著勤勉盡責的原則在決議之前對公司控股子公司安大
公司、瑞特公司、五菱公司、三維公司、一汽公司有關資信情況進行
了認真調查，認為上述公司經營業績穩定，資信狀況良好,擔保風險
可控，《最高額保證合同》的續簽不會損害公司的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2007年12月31日，公司對外擔保（不含對控股子公司擔
保）余額為1000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的2.94%；對
控股子公司擔保余額為8448萬元，占公司最近一期經審計凈資產的
24.86%；累計擔保總額為9448萬元，占公司最近一期經審計凈資產
的27.80%。公司無逾期擔保事項，也沒有為股東及其關聯單位提供
擔保等事項。
六、備查文件
1、本公司董事會決議。
2、最高額保證合同：
公司為控股子公司安大公司、瑞特公司、五菱公司在金融機構借
款（含銀行承兌匯票等）提供擔保，與銀行簽訂的最高額保證合同。
特此公告
南方建材股份有限公司董事會
二○○八年三月十四日
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