股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST羅頓	證券代碼：600209	編號(hào)：臨2008-003號(hào)
羅頓發(fā)展股份有限公司二〇〇八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    1、	本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
    2、	本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    羅頓發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年3月13日在海口市人民大道68號(hào)金海岸羅頓大酒店南一樓多功能廳召開(kāi)，出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)三人，代表股份155,840,035股，占公司總股本439,011,169股的35.50%，受公司董事會(huì)的推舉，本次股東大會(huì)由余前董事、總經(jīng)理主持。公司2名董事、1名監(jiān)事和2名高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師參加了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
    二、提案審議情況
    到會(huì)股東及授權(quán)代表以記名投票方式表決，審議通過(guò)了如下決議：同意《關(guān)于聘任公司2007年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，其中：同意票為155,840,035股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東及股東代表股份總數(shù)的100%；棄權(quán)票和反對(duì)票為0股。
    三、律師見(jiàn)證情況
    康達(dá)律師事務(wù)所海南分所胡濤律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為："本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，出席人員的資格合法有效，表決結(jié)果合法有效。"
    四、備查文件目錄
    1、公司2008年2月20日在《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上披露的召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知；
    2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
    3、	康達(dá)律師事務(wù)所海南分所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
    特此公告。

    羅頓發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月13日