股票代碼：600299	股票簡稱：藍星新材	編號：臨2008－009號
藍星化工新材料股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    特別提示
    本公司及其董事會保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示：
    1、本次會議無否決或修改提案的情況；
    2、本次會議無新提案提交表決;
    一、會議召開、出席情況
    藍星化工新材料股份有限公司（以下簡稱公司）2008年第一次臨時股東大會于2008年03月13日在北京市朝陽區北三環東路19號藍星大廈會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份262,577,282股，占公司總股本的65.30%。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長任建明先生主持，公司部分董事、監事會成員和高級管理人員及聘請的見證律師出席了會議。
    二、議案審議情況
    經與會股東及股東授權代表認真討論，大會以投票表決方式通過如下議案：
    審議本公司與中國藍星（集團）總公司及其全資子公司藍星有機硅法國有限公司設立合資公司，建設400kt/a有機硅工程之一期工程200kt/a有機硅工程的議案。
    此項議案為關聯議案，公司控股股東中國藍星（集團）總公司回避表決。
    同意票數:45,619,361股，占出席會議股東有效表決權股數的100%；
    棄權股數：0反對股數：0
    三、律師見證情況
    本次會議經北京華一律師事務所張玉良律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格符合有關法律及公司章程的有關規定。
    特此公告。

    藍星化工新材料股份有限公司董事會
    2008年03月13日