股票代碼：600322	股票簡稱：天房發展	公告編號：2008-012
天津市房地產發展（集團）股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    天津市房地產發展（集團）股份有限公司定于2008年4月8日召開2007年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
    一、現場會議召開時間：2007年4月8日（星期二）上午9點
    二、現場會議召開地點：天津市華富宮大飯店南樓多功能廳
    三、會議召集人：公司董事會
    四、會議投票方式：本次股東大會采取現場投票方式。
    五、出席會議對象：
    1、公司董事、監事及高級管理人員；
    2、凡在2008年4月1日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權出席本次股東大會；因故不能親自出席股東大會的股東可書面授權委托代理人出席和參加表決（被授權人不必為公司股東）；
    3、公司聘請的見證律師。
    六、會議審議事項：
    1、審議公司2007年度董事會工作報告；
    2、審議公司2007年度監事會工作報告；
    3、審議公司2007年年度報告及報告摘要；
    4、審議公司2007年財務決算報告；
    5、審議公司2007年度利潤分配及分紅派息預案；
    6、審議修改公司章程的議案；
    7、審議修改公司股東大會議事規則的議案；
    8、審議修改公司董事會議事規則的議案；
    9、審議修改公司監事會議事規則的議案；
    10、審議修改公司獨立董事制度的議案；
    11、審議公司為天津海景實業有限公司提供擔保（建設銀行）的議案；
    12、審議公司為天津海景實業有限公司提供擔保（交通銀行）的議案；
    13、審議公司為天津市天房海濱建設發展有限公司提供擔保（農業銀行）的議案；
    14、審議續聘2008年度財務審計機構的議案；
    15、審議公司第六屆董事會董事候選人的議案；
    16、審議公司第六屆監事會監事候選人的議案；
    注：其中第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16項議案內容刊登在2008年3月14日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上，請各位股東查閱。
    七、出席現場會議登記辦法：
    1、登記方法：
    符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
    2、登記時間：2008年4月3日上午9：00-11：30；下午1：30-5：00
    3、登記地點：天津市和平區常德道80號公司證券部。
    八、其他事項：
    1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。
    2、聯系方式：
    聯系地址：天津市和平區常德道80號
    郵政編碼：300050
    聯系電話：022-23317185、022-23300190
    傳    真：022-23317185
    特此公告。

    天津市房地產發展（集團）股份有限公司
    董  事  會
    二〇〇八年三月十四日

    附：
    授權委托書
    茲全權委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地產發展（集團）股份有限公司2007年度股東大會，并行使表決權。
    委托人姓名：                   身份證號：
    委托人持股數額：                委托人股東帳號：
    受委托人姓名：                  受委托人身份證號：
    委托日期：                      委托人簽字（蓋章）：
    注：授權委托書剪裁報紙或復印均有效。