股票簡稱：南京化纖	股票代碼： 600889	編號：臨2008-004
南京化纖股份有限公司關于與蘭精（南京）纖維有限公司日常關聯交易的公告 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    南京化纖股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會第二十一次會議于2008年 3月12 日（星期三）下午3：00在南京市成賢街43號南京輕紡產業集團公司三樓會議室召開。召開本次會議的通知已于3 月3日以傳真和郵件方式送達公司各位董事、監事和高管人員。會議由公司董事長沈光宇先生主持，本次會議應到董事 7名，實到董事7名；公司全體監事和部份高管人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    與會董事認真審議并以舉手表決的方式通過了南京化纖股份有限公司與蘭精（南京）纖維有限公司日常關聯交易的議案：
    表決結果： 贊成5票，占全體董事表決票數的100%；回避2票；反對0票；棄權0票；
    公司與蘭精（南京）纖維有限公司（以下簡稱蘭精公司）日常關聯交易情況如下：
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況          單位：萬元
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、	關聯方基本情況
    公司名稱：蘭精（南京）纖維有限公司
    注冊地：江蘇省南京市六合區紅山精細化工園紅山大道（南京輝綠巖鑄石有限公司內）
    法人代表：CHRISTIAN REISINGER
    注冊資本：3700萬美元
    企業類型：有限責任公司（中外合資）
    經營范圍：開發、生產特種粘膠短纖維和差別化化學纖維（含無紡、無光、色紡），銷售自產產品并提供客戶咨詢及售后服務
    2、	關聯方與公司的關聯關系
    公司持有蘭精公司30%的股份。
    3、履約能力
    蘭精公司依法存續且生產經營正常，經營狀況良好，有較強的履約能力。
    三、定價政策和定價依據
    公司向蘭精公司銷售其生產經營過程中所需要的水、電、汽以及碼頭服務，交易雙方在簽訂關于蘭精（南京）纖維有限公司的投資協議時已就水、電、汽和碼頭使用定價事宜作出了明確約定：交易價格依據國家、地方有關價格標準確定；若無明確標準，則根據當地可比價格由雙方協商確定。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，該項關聯交易事項需提交股東大會審議。
    公司獨立董事對相關提案發表了獨立意見。
    特此公告

    南京化纖股份有限公司
    董   事   會
    2008年3月14日