股票代碼：600322 股票簡稱：天房發展 公告編號：2008-006
天津市房地產發展（集團）股份有限公司五屆二十次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司五屆二十次董事會于2008年3月12日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。應出席會議的董事13名，實際出席會議的董事12名，獨立董事孔繁昌先生因在國外未能出席本次會議，會議由董事長張勇先生主持，公司全體監事和高管人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的董事認真審議，通過了以下決議：
1、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2007年度董事會工作報告；
2、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2007年度報告及報告摘要的議案；
3、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2007年度財務決算報告；
4、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2007年度利潤分配及分紅派息預案；
公司2007年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為56,179,237.00元，加年初未分配利潤104,907,911.83元，本年度可供分配利潤為161,087,148.83元，提取法定公積金5,617,923.70元，子公司提取職工獎勵及福利基金297,399.69元，子公司提取儲備基金167,287.33元，子公司提取企業發展基金167,287.33元，已分配2006年度普通股股利25,422,445.02元，期末未分配利潤為129,414,805.76元。公司擬以現有股本1,105,700,000股為基數，向全體股東每10股分配0.50元（含稅）現金紅利，需用分紅資金55,285,000.00元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。
5、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了修改公司章程的議案；
6、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了修改公司股東大會議事規則的議案；
7、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了修改公司董事會議事規則的議案；
8、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了修改公司獨立董事制度的議案；
9、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了修改公司投資者關系管理辦法的議案；
10、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司為天津海景實業有限公司向建設銀行天津和平支行申請貸款提供擔保的議案；
11、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司為天津海景實業有限公司向交通銀行天津分行申請貸款提供擔保的議案；
12、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司為天津市天房海濱建設發展有限公司向交通銀行天津分行申請貸款提供擔保的議案；
13、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司為天津市天房海濱建設發展有限公司向上海浦東發展銀行天津市分行申請貸款提供擔保的議案；
14、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司為天津市天房海濱建設發展有限公司向中國農業銀行天津和平支行申請貸款提供擔保的議案；
15、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了續聘2008年度財務審計機構的議案；
繼續聘用北京中喜會計師事務所有限責任公司為公司2008年度財務審計機構，聘期一年。
16、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司前次募集資金使用報告的議案；
17、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司內部控制自我評估報告的議案；
18、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了對全資子公司天津市華亨房地產開發有限公司增資的議案；
同意向全資子公司天津市華亨房地產開發有限公司增資4億元，增資后該公司注冊資金5億元。華亨公司為公司五屆十八次董事會會議審議通過成立的全資子公司，負責開發公司雙港新家園項目。
19、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了對全資子公司天津市華兆房地產開發有限公司增資的議案；
同意向全資子公司天津市華兆房地產開發有限公司增資4億元，增資后該公司注冊資金5億元。華兆公司為公司五屆十八次董事會會議審議通過成立的全資子公司，負責開發公司華明新家園項目。
20、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司第六屆董事會董事候選人的議案；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名張勇先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名張建臺先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名孫建峰先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名王大錚先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名陳長來先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名周永斌先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名喬小明先生為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名武靜女士為公司第六屆董事會董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名常修澤先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名漆臘水先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名王天舉先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名張云集先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人；
以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了提名王建忠先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人；
獨立董事意見、董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件2、6、7、8，本次董事候選人需提請股東大會審議。
21、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關于新舊會計準則股東權益差異調節的議案；
根據《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》和《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號-新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》等相關規定，公司前期已披露的股東權益差異調節表及2007年季報、半年報披露的資產負債表對2007年年初數的調整如下：
1、公司2007年1月1日前尚未攤銷完畢的非同一控制下的股權投資貸方差額5,011,331.62元,全部沖銷，相應增加年初未分配利潤；
2、公司于2007年1月1日起對企業所得稅的核算不再采用應付稅款法，改為資產負債表債務法，確認遞延所得稅21,019,879.94元，相應調整增加年初未分配利潤18,938,706.63元，調整增加年初少數股東權益2,081,173.31元；
上述已披露的調整共計增加年初未分配利潤23,950,038.25元，增加年初少數股東權益2,081,173.31元。
根據財政部于2007年11月16日頒布的《企業會計準則解釋第1號》的有關規定，公司對前期已披露的2007年年初資產負債表相關項目追加調整如下：
1、追加調整非同一控制下的企業合并形成的股權投資借方差額累計攤銷額6,333,690.80，全部轉回，年初合并資產負債表商譽項目相應增加6,333,690.80元；年初未分配利潤項目相應增加5,066,952.64元，補提盈余公積1,266,738.16元；
2、追加調整原采用權益法核算的子公司長期股權投資歷年產生的累計損益調整，執行新企業會計準則前公司對子公司的長期股權投資采用權益法核算，累計實現損益調整金額-3,826,127.67元，全部調整轉入母公司年初未分配利潤，累計實現股權投資準備114,098.49元，全部轉入母公司年初資本公積，此項調整共計增加母公司長期股權投資年初數3,712,029.18元，增加母公司年初未分配利潤3,826,127.67元，減少母公司年初資本公積114,098.49元，該項調整不影響年初合并資產負債表項目；
3、追加追溯調整長期股權投資差額攤銷形成遞延所得稅-2,090,117.96元，相應調整增加年初未分配利潤2,090,117.96元；
與前期已披露的2007年年初資產負債表項目相比較，上述各項追加調整共計增加商譽6,333,690.80元，減少遞延所得稅2,090,117.96元，增加未分配利潤7,157,070.60元，增加盈余公積1,266,738.16元。
22、以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于召開公司2007年度股東大會的議案。
其中第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、14、15、20項議案需提交公司2007年度股東大會審議。
特此公告。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
董 事 會
二OO八年三月十四日
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