證券代碼：002205	證券簡稱：國統股份	編號：2008－008
新疆國統管道股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示：
    本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
    二、會議的召開和出席情況：
    新疆國統管道股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月12日在新疆烏魯木齊市米東區公司一樓會議室召開，會議采取現場投票方式。公司有表決權的股份總額80,000,000股，出席本次會議的股東及委托代理人共5人，代表有表決權的股份數額57,256,137股，占公司總股本的71.57%。由于公司原董事長季公來先生辭去董事職務，董事長職務暫時空缺，與會董事一致推選董事傅學仁先生主持本次會議，公司董事、監事、高管人員及保薦代表人、見證律師列席會議。
    本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    三、議案的審議和表決情況
    本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了《關于補選公司第三屆董事會董事的議案》，選舉徐永平先生為公司第三屆董事會董事。根據《公司章程》及有關規定，本次董事選舉采用累計投票制。表決結果為：57,256,137股同意，0股反對，0股棄權，同意股份數額占出席本次會議有表決權股份總數的100%。
    徐永平先生簡歷見2008年2月26日在巨潮資訊網http://www. cninfo.com.cn披露的《公司第三屆董事會第二次臨時會議決議公告》附件。
    四、律師出具的法律意見
    廣東信揚律師事務所委派律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。
    五、備查文件
    1、新疆國統管道股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
    2、廣東信揚律師事務所出具的《關于新疆國統管道股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。

    新疆國統管道股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月十三日