股票代碼：002027	股票簡稱：七喜控股	公告編號：2008-05
七喜控股股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    七喜控股股份有限公司第三屆監事會第六次會議于2008年3月11日上午8：30在廣州市黃埔區云埔工業區埔南路63號公司7號會議室召開，會議應到監事3名，實到3名。本次會議由監事會召集人孫德兵先生主持。會議審議并通過了如下議案：
    經全體與會人員討論，一致通過如下決議：
    一、審議關于《2007年年度報告及其摘要》的議案；
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2007年年度報告及其摘要》議案。此項議案須提交股東大會審議。
    經認真審核，監事會全體成員保證《2007年年度報告及其摘要》所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公告內容真實、準確、完整。
    《2007年年度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn），《2007年年度報告摘要》將刊登于3月13日的證券時報。
    二、審議關于《2007年財務決算報告》的議案；
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2007年財務決算報告》的議案。此項議案須提交股東大會審議。
    三、審議關于《續聘立信羊城會計師事務所有限公司擔任我公司審計機構》的議案；
    立信羊城會計師事務所有限公司為原廣東羊城會計師事務所有限公司，于2007年6月12日經廣州市工商行政管理局核準進行了名稱變更。
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《續聘立信羊城會計師事務
    1所有限公司擔任我公司審計機構》的議案。此項議案須提交股東大會審議。
    四、審議關于《2007年度利潤分配預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2007年度利潤分配預案》的議案。2007年度利潤分配預案為：不進行現金分配，不以公積金轉增股本。為滿足公司生產經營需要，保證公司可持續性發展，公司未分配利潤滾存至下一年度。此項議案須提交股東大會審議。
    五、審議關于《我公司與北京賽文新景科貿有限公司2008年度的關聯交易》的議案；
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《我公司與北京賽文新景科貿有限公司2008年度的關聯交易》議案。此項議案須提交股東大會審議。
    六、審議關于《我公司與上海聯盛科技有限公司2008年度的關聯交易》的議案；
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《我公司與上海聯盛科技有限公司2008年度的關聯交易》議案。此項議案須提交股東大會審議。
    七、審議關于《我公司與廣州嘉璐電子有限公司2008年度的關聯交易》的議案；
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《我公司與廣州嘉璐電子有限公司2008年度的關聯交易》議案。此項議案須提交股東大會審議。
    八、審議關于《2007年度監事會工作報告》的議案；
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2007年度監事會工作報告》議案。此項議案須提交股東大會審議。
    九、審議關于《與廣州七喜資訊有限公司續簽廠房租賃協議》的議案
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《與廣州七喜資訊有限公司續簽廠房租賃協議》議案。
    特此公告。（以下無正文）

    七喜控股股份有限公司
    監事會
    二OO八年三月十三日