股票代碼：002027	股票簡稱：七喜控股	編號：2008-09
七喜控股股份有限公司獨立董事相關事項獨立意見的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
    沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、   關聯方資金往來和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
    根據中國證監會證監發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司
    對外擔保若干問題的通知》，作為七喜控股股份有限公司的獨立董事，本著對廣大中小股東
    負責的態度，我們對公司與關聯方資金往來和對外擔保情況進行了仔細的核查，現就相關情
    況作如下說明：
    1、報告期內，公司嚴格限制關聯方之間的正常經營性資金往來。公司與關聯方的資金
    往來表現形式為銷售貨款。
    2、報告期內，公司沒有發生對外擔保的事項。
    作為公司獨立董事，我們就公司與關聯方資金往來和對外擔保事項，發表如下獨立意見：
    截至2007年12月31日，公司與關聯方的資金往來能夠遵守"證監發[2003]56號文"的
    規定，關聯方之間發生的資金往來除控股子公司湖北七喜電腦有限公司與湖北水牛房地產開
    發有限公司發生的101萬元電腦專賣店裝修款外，均為正常的經營性資金往來，且規模受到
    嚴格控制，不存在其它與"證監發[2003]56號文"規定相違背的情形。
    截至2007年12月31日，七喜控股股份有限公司沒有為本公司的股東、股東的控股子
    公司、股東的附屬企業及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔
    保，不存在與"證監發[2003]56號"文規定相違背的情形，也不存在以前年度發生并累計至
    2007年12月31日的對外擔保、違規對外擔保關聯方占用資金情況。
    二、關于續聘會計師事務所的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊
    上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為七喜控股股份
    有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，現就公司續聘立信羊城會計師事務所有限公司（原
    廣東羊城會計師事務所有限公司）擔任本公司2007年度審計機構發表如下意見：
    經核查，立信羊城會計師事務所有限公司自2000年擔任本公司審計機構以來，工作認
    真負責，出具的各項報告真實、準確的反映了公司的財務狀況和經營成果，同意公司繼續聘
    任立信羊城會計師事務所有限公司擔任本公司2007年度審計機構。
    三、關于2007年度高管薪酬的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊
    上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為七喜控股股份
    有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，現就公司2007年度董、監事及高級管理人員的
    薪酬情況發表如下意見：
    我們認為：2007年度公司能嚴格按照制定的董、監事及高級管理人員薪酬和有關考核
    激勵規定等執行，制定制度、考核激勵規定及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章
    程、規章制度等的規定。
    五、關于公司2007年度盈利但未提出現金利潤分配預案的獨立意見
    根據深圳證券交易所《關于做好中小企業板上市公司2007年年度報告工作的通知》（深
    證上〔2007〕205號）的規定，作為七喜控股股份有限公司的獨立董事，本著對廣大中小股
    東負責的態度，我們在對公司2007年度盈利但未提出現金利潤分配預案的相關情況進行了
    解后發表獨立意見如下：
    為了滿足公司生產經營的需要，保證公司的可持續性發展，公司2007年度雖盈利但未
    提出現金利潤分配，我們認為該利潤分配預案符合公司的發展需要，對股份公司的全體股東
    是有利的，維護了公司全體股東的利益。
    六、對與北京賽文新景科貿有限公司2008年度關聯交易的獨立意見
    根據北京賽文新景科貿有限公司（以下簡稱“北京賽文”）與七喜控股股份有限公司（以
    下簡稱“七喜控股”）2008年1月25日簽署的《購銷合同》（NO. 01000120080125），我們
    本著勤勉盡責的態度，依據客觀公正的原則，對有關電腦產品定價進行了調查了解，并審閱
    了公司提供的相關資料。
    北京賽文早在2001年就成為了七喜控股在北京地區的電腦配件銷售代理商，熟悉七喜
    控股電腦配件產品的性能和經營政策，在北京地區電腦配件市場有多年的成功經營經驗，有
    著良好的客戶群，是七喜控股開拓華北市場的重要窗口之一，對于主要銷售七喜電腦整機的
    七喜控股北京銷售分公司是一個有力地補充。公司已與北京賽文簽署了合法有效的《購銷合
    同》，預計雙方2008年度的關聯交易額為約￥20,000,000元，協議約定了雙方的交易條款、
    權利和義務等內容，為雙方真實意思的表示。關聯交易的價格將按照訂貨當時的代理價格計
    算，將與其他非關聯交易的第三方的相同產品的價格保持一致。
    鑒于此，作為七喜控股的獨立董事，我們認為：公司與北京賽文新景科貿有限公司的關
    聯交易價格與其他非關聯交易的第三方的相同產品的價格一致，對股份公司的全體股東是有
    利的，遵循了公開、公平、公正的原則，維護了公司全體股東（包括非關聯股東和中小股東）
    的合法權益。
    七、對與上海聯盛科技有限公司2008年度關聯交易的獨立意見
    根據上海聯盛科技有限公司（以下簡稱“上海聯盛”）與七喜控股股份有限公司（以下
    簡稱“七喜控股”）2008年1月25日簽署的《購銷合同》（NO. 02100220080125），我們本
    著勤勉盡責的態度，依據客觀公正的原則，對有關電腦產品定價進行了調查了解，并審閱了
    公司提供的相關資料。
    上海聯盛早在2001年就成為了公司在上海地區的銷售代理商，熟悉公司產品的性能和
    經營政策，在上海地區電腦市場有多年的成功經營經驗，有著良好的客戶群，是公司開拓華
    東市場的重要窗口之一。公司已與上海聯盛科技有限公司簽署了合法有效的《購銷合同》，
    預計雙方在2008年度的關聯交易額將為約￥15,000,000元，協議約定了雙方的交易條款、
    權利和義務等內容，為雙方真實意思的表示。關聯交易的價格將按照訂貨當時的代理價格計
    算，將與其他非關聯交易的第三方的相同產品的價格保持一致。
    鑒于此，作為七喜控股的獨立董事，我們認為：公司與上海聯盛科技有限公司的關聯交
    易價格與其他非關聯交易的第三方的相同產品的價格一致，對股份公司的全體股東是有利
    的，遵循了公開、公平、公正的原則，維護了公司全體股東（包括非關聯股東和中小股東）
    的合法權益。
    八、對與廣州嘉璐電子有限公司2008年度關聯交易的獨立意見
    根據廣州七喜數碼有限公司（以下簡稱“七喜數碼”）與七喜控股股份有限公司（以下
    簡稱“七喜控股”）2008年1月25日簽署的《購銷合同》（NO. 02000120080125），我們本
    著勤勉盡責的態度，依據客觀公正的原則，對有關電腦產品定價進行了調查了解，并審閱了
    公司提供的相關資料。
    七喜數碼早在2001年就成為了公司在廣州地區的銷售代理商，熟悉公司產品的性能和
    經營政策，在廣州地區電腦市場有多年的成功經營經驗，有著良好的客戶群，是公司開拓華
    南市場的重要窗口之一。公司已與七喜數碼簽署了合法有效的《購銷合同》，預計雙方在2008
    年度的關聯交易額將為約￥45,000,000元，協議約定了雙方的交易條款、權利和義務等內容，
    為雙方真實意思的表示。關聯交易的價格將按照訂貨當時的代理價格計算，將與其他非關聯
    交易的第三方的相同產品的價格保持一致。
    鑒于此，作為七喜控股的獨立董事，我們認為：公司與廣州七喜數碼有限公司的關聯交
    易價格與其他非關聯交易的第三方的相同產品的價格一致，對股份公司的全體股東是有利
    的，遵循了公開、公平、公正的原則，維護了公司全體股東（包括非關聯股東和中小股東）
    的合法權益。
    九、獨立董事對2007年證券投資的獨立意見
    根據《關于做好中小企業板上市公司2007年年度報告工作的通知》（深證上[2007]205
    號）和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號－證券投資》的要求，作為公司的獨立董
    事，我們對公司報告期內的證券投資情況進行了認真的了解和查驗，相關說明和獨立意見如
    下：
    1、公司于2007年11月已建立《證券投資管理制度》，該制度嚴格按照中小企業板信息
    披露業務備忘錄第14號－證券投資的要求制訂，符合監督部門的要求，規范了公司的證券
    投資行為。
    2、公司證券投資履行了相應的審批程序和決策程序，內部具有良好的風險控制機制。
    公司內部審計部門每季度對證券投資的資金管理、股票買賣情況、新股申購情況、盈虧情況、
    決策程序等進行審核，有效降低了投資風險。
    3、公司的證券投資行為已監管部門的指導下得到進一步規范和整改，履行了相應的信
    息披露義務。
    經認真審查，我們認為，公司2007年度證券投資符合監管部門法律法規的要求，公司內
    部制度完善，決策程序科學，內部監督嚴密，未發現證券投資違規行為。我們認為公司能抓
    住市場機會并取得良好收益，也提高了閑置資金的利用效率，符合全體股東的利益。但我們
    認為證券市場的風險正逐步加大，我們已提醒公司適時退出證券市場投資。
    特此公告。

    七喜控股股份有限公司董事會
    二OO八年三月十三日