證券代碼:600376		股票簡稱:天鴻寶業(yè) 
北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程

    第一章  總則
    第一條為維護(hù)北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱公司)、股東和債
    權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下
    簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱證券法）和其他有關(guān)規(guī)定，
    制訂本章程。
    第二條公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有
    限公司。
    公司經(jīng)北京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會京體改字（93）第128號文及北京市經(jīng)濟(jì)體
    制改革委員會京體改委字（1993）第152號批準(zhǔn)，由北京市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營總公司
    （現(xiàn)北京天鴻集團(tuán)公司）、北京華澳房產(chǎn)有限公司、北京市房屋建筑設(shè)計(jì)院共同發(fā)
    起并以定向募集方式設(shè)立。1993年12月29日在北京市工商行政管理局注冊登記，
    取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。1996年，公司已按照有關(guān)規(guī)定，對照《公司法》進(jìn)行
    了規(guī)范，并經(jīng)北京市人民政府辦公廳京政辦函[1996]145號文《關(guān)于同意北京寶業(yè)
    房地產(chǎn)股份有限公司重新登記的通知》批準(zhǔn)，公司依法重新登記為發(fā)起設(shè)立的股份
    有限公司。公司在北京市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號為
    1100001502073。
    第三條公司于2001年1月15日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，首次向社
    會公眾發(fā)行人民幣普通股4,000萬股，于2001年3月12日在上海證券交易所上市。
    公司于2007年12月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，向北京首都開發(fā)控股
    （集團(tuán)）有限公司發(fā)行人民幣普通股55,000萬股。
    第四條公司中文名稱：北京首都開發(fā)股份有限公司。
    公司英文名稱：BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO., LTD.
    第五條公司住所：北京市東城區(qū)安定門外大街183號京寶花園二層
    郵政編碼：100011
    第六條公司注冊資本為人民幣80,980萬元。
    第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
    第八條董事長為公司的法定代表人。
    第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，
    公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    第十條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股
    東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、
    監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股
    東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公
    司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
    第十一條章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)
    負(fù)責(zé)人、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師。
    第二章  經(jīng)營宗旨和范圍
    第十二條公司的經(jīng)營宗旨：以不斷探索勇于改革的精神，振興事業(yè)。按國際
    慣例和規(guī)范化操作，努力競爭，不斷進(jìn)取，順應(yīng)市場潮流，積極拓展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。促
    進(jìn)國家繁榮昌盛，為社會各界提供良好的服務(wù)，使全體股東獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
    第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、
    房屋租賃；建筑工程咨詢；室內(nèi)外裝飾裝潢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；銷售自行開發(fā)
    的產(chǎn)品；購銷建筑材料、化工輕工材料、工藝美術(shù)品、家具、機(jī)械電器設(shè)備（汽車
    除外）、五金交電、紡織品、百貨、計(jì)算機(jī)軟硬件、日用雜品；經(jīng)貿(mào)信息咨詢；勞
    務(wù)服務(wù)。
    第三章  股  份
    第一節(jié)  股份發(fā)行
    第十四條公司的股份采取股票的形式。
    第十五條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股
    份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
    同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個人
    所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。
    第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。
    第十七條公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司集
    中托管。
    第十八條  股份公司1996年重新登記時的發(fā)起人為11家，分別為北京天鴻集
    團(tuán)公司（現(xiàn)變更為北京首開天鴻集團(tuán)有限公司）、北京華澳房產(chǎn)有限公司、北京市
    房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營深圳公司（現(xiàn)變更為深圳金陽投資有限責(zé)任公司）、海南寶華實(shí)業(yè)
    股份有限公司（現(xiàn)變更為美都控股股份有限公司）、京華房產(chǎn)有限公司、北京寶信
    實(shí)業(yè)發(fā)展公司、北京市房屋建筑設(shè)計(jì)院、北京寶華飯店、北京天鴻集團(tuán)公司工會（現(xiàn)
    變更為北京首開天鴻集團(tuán)有限公司工會）、北京市房屋建筑設(shè)計(jì)院工會、京華房產(chǎn)
    有限公司工會等法人單位。上述發(fā)起人均以現(xiàn)金出資且均在1996年重新登記時足
    額繳納了出資。
    第十九條公司股份總數(shù)為80,980萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股為80,980
    萬股，未發(fā)行其他種類股份。
    第二十條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈與、墊資、擔(dān)保、
    補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
    第二節(jié)  股份增減和回購
    第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大
    會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
    （一）公開發(fā)行股份；
    （二）非公開發(fā)行股份；
    （三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
    （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
    （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式。
    第二十二條根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資
    本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
    第二十三條  公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章
    程的規(guī)定，收購本公司的股份：
    （一）減少公司注冊資本；
    （二）與持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）將股份獎勵給本公司職工；
    （四）股東因?qū)�股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其
    股份的。
    除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動。
    第二十四條  公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
    （一）證券交易所集中競價交易方式；
    （二）要約方式；
    （三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。
    第二十五條公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購本
    公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，
    屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）
    項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份，將不超過本公司已發(fā)
    行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng)
    當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
    第三節(jié)  股份轉(zhuǎn)讓
    第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
    第二十七條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
    第二十八條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
    公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起
    1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變
    動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所
    持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，
    不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
    第二十九條  公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，
    將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由
    此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包
    銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。
    公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)行。公
    司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人
    民法院提起訴訟。
    公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
    第四章  股東和股東大會
    第一節(jié)股東
    第三十條  公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明
    股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；
    持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。
    第三十一條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身
    份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記
    在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
    第三十二條公司股東享有下列權(quán)利：
    （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
    （二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行
    使相應(yīng)的表決權(quán)；
    （三）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
    （四）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；
    （五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會
    議決議、監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
    （六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
    （七）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其
    股份；
    （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
    第三十三條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提
    供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按
    照股東的要求予以提供。
    第三十四條公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有
    權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。
    股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，
    或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院
    撤銷。
    第三十五條  董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本
    章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份
    的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法
    律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向
    人民法院提起訴訟。
    監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請
    求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受
    到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人
    民法院提起訴訟。
    他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照
    前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
    第三十六條  董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損
    害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
    第三十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
    （一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
    （二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；
    （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
    （四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)
    立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
    公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)
    任。
    公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債
    權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
    （五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
    第三十八條持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)
    行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。
    第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利
    益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股
    股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)
    重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)
    益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
    第二節(jié)  股東大會的一般規(guī)定
    第四十條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
    （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
    （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)
    酬事項(xiàng)；
    （三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；
    （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告；
    （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
    （八）對發(fā)行公司債券作出決議；
    （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
    （十）修改本章程；
    （十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；
    （十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
    （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
    產(chǎn)50%的事項(xiàng)；
    （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
    （十五）審議股權(quán)激勵計(jì)劃；
    （十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的
    其他事項(xiàng)。
    股東大會的上述職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行
    使。
    第四十一條  公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。
    （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審
    計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
    （二）公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提
    供的任何擔(dān)保；
    （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
    （四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
    （五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
    第四十二條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年
    召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。
    第四十三條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時
    股東大會：
    （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人
    數(shù)的三分之二（即不足六人）時；
    （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；
    （三）單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東書面請求時；
    （四）董事會認(rèn)為必要時；
    （五）監(jiān)事會提議召開時；
    （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
    第四十四條本公司召開股東大會的地點(diǎn)為：北京天鴻寶景大廈五層會議廳(北
    京市東城區(qū)安定門外大街189號)（最終以公司在指定報(bào)刊上的公告為準(zhǔn)）。
    股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或通信表決的
    方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
    網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東應(yīng)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參與投票，其身份由該等
    系統(tǒng)以其認(rèn)可的方式確認(rèn)。以通信方式參與投票的股東，應(yīng)在股東大會召開當(dāng)日下
    9
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    午三時之前將對股東大會審議事項(xiàng)的意見（須簽名及時間）、本人身份證復(fù)印件（簽
    名并注明為該次股東大會專用）、股東帳戶卡復(fù)印件（簽名并注明為該次股東大會
    專用）以特快專遞的方式送達(dá)會議通知指定的機(jī)構(gòu)或聯(lián)系人。材料不全，視為無效
    投票。
    第四十五條公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請律師出席股東大會，對以下問題出具意見并
    公告：
    （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
    （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
    （三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
    （四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
    第三節(jié)股東大會的召集
    第四十六條  獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨(dú)立董事要求
    召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收
    到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股
    東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。
    第四十七條  監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式
    向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10
    日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股
    東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。
    董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，
    視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主
    持。
    第四十八條  單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召
    開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法
    規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的
    書面反饋意見。
    董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開
    股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
    董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，
    單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，
    10
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
    監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通
    知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
    監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大
    會，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    第四十九條  監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同
    時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
    在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
    召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證
    監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
    第五十條  對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予
    配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。
    第五十一條  監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費(fèi)用由本公司
    承擔(dān)。
    第四節(jié)股東大會的提案與通知
    第五十二條  提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議
    事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
    第五十三條  公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有公司
    3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
    股東大會召開前修改提案，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開10日前公告股東大會補(bǔ)
    充通知，披露修改后的提案內(nèi)容。
    單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出
    臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通
    知，公告臨時提案的內(nèi)容。
    除前兩款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大
    會通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會不得
    進(jìn)行表決并作出決議。
    第五十四條  召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，
    臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。上述期限，不包括會
    議召開當(dāng)日。
    第五十五條股東大會議的通知包括以下內(nèi)容：
    11
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    （一）會議的時間、地點(diǎn)和會議期限；
    （二）提交會議審議的事項(xiàng)和提案；
    （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代
    理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    （四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
    （五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
    同時，股東大會通知應(yīng)遵守以下規(guī)則：
    1、股東大會通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。
    擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的,發(fā)布股東大會通知或補(bǔ)充通知時將同時披
    露獨(dú)立董事的意見及理由。
    2、公司股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或通信方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)
    絡(luò)或通信方式的表決時間以及表決程序。
    股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日
    下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)
    場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。
    3、股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個工作日。股權(quán)登記日一
    旦確認(rèn)，不得變更。
    第五十六條  股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會通知中將充分
    披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
    （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
    （二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
    （三）披露持有本公司股份數(shù)量；
    （四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
    除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案
    提出。
    第五十七條  發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，
    股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在
    原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    第五節(jié)股東大會的召開
    第五十八條  本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正
    常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加
    以制止并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。
    12
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第五十九條  股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大
    會。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
    股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
    第六十條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代
    理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。
    法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人
    出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托
    代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出
    具的書面委托書。
    第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)
    容:
    （一）代理人的姓名；
    （二）是否具有表決權(quán)；
    （三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；
    （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
    （五）委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
    第六十二條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按
    自己的意思表決。
    第六十三條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)
    書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代
    理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
    委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作
    為代表出席公司的股東大會。
    第六十四條出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人
    員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、
    被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。
    第六十五條召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名
    冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決
    權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)
    的股份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當(dāng)終止。
    第六十六條  股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席
    會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。
    第六十七條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，
    由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董
    13
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    事長主持）主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同
    推舉的一名董事主持。
    監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或
    不履行職務(wù)時，由監(jiān)事會副主席主持，監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)
    時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
    股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
    召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)
    場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持
    人，繼續(xù)開會。
    第六十八條  公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會的召開和表決程
    序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形
    成、會議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)
    容應(yīng)明確具體。股東大會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批
    準(zhǔn)。
    第六十九條  在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向
    股東大會作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
    第七十條  董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出
    解釋和說明。有下列情形之一時，董事、監(jiān)事、高級管理人員可以拒絕回答質(zhì)詢，
    但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：（一）質(zhì)詢與議題無關(guān)；（二）質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查；（三）
    涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開（四）回答質(zhì)詢將顯著損害股東共同利益；
    （五）其他重要事由。
    第七十一條   會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人
    數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)
    的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。
    第七十二條  股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下
    內(nèi)容：
    （一）會議時間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
    （二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理
    人員姓名；
    （三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份
    總數(shù)的比例；
    （四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
    （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
    （六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
    14
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    （七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
    第七十三條  召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董
    事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會
    議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情
    況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。
    第七十四條  召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可
    抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召
    開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司所在地
    中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。
    第六節(jié)  股東大會的表決和決議
    第七十五條  股東大會決議分為普通決議和特別決議。
    股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
    表決權(quán)的1/2以上通過。
    股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
    表決權(quán)的2/3以上通過。
    第七十六條  下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：
    （一）董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告；
    （二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    （三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
    （四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
    （五）公司年度報(bào)告；
    （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他
    事項(xiàng)。
    第七十七條  下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：
    （一）公司增加或者減少注冊資本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）本章程的修改；
    （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審
    計(jì)凈資產(chǎn)50%的事項(xiàng)；
    （五）股權(quán)激勵計(jì)劃；
    （六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公
    司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
    15
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第七十八條  股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使
    表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
    公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決
    權(quán)的股份總數(shù)。
    董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
    投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。
    第七十九條  公司與其關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬元（含3000萬
    元）且高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%(含5%)時，該關(guān)聯(lián)交易由公司
    股東大會審議。股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，
    其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分
    披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
    如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照
    正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。
    關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)主動申請回避。關(guān)聯(lián)股東不主動申請回避時，其他知情股東有權(quán)
    要求其回避。
    關(guān)聯(lián)股東回避時，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。股東大
    會作出的有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東
    代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
    在關(guān)聯(lián)股東不參與投票表決無法形成股東大會決議以及其他特殊情況下，可以
    按照本條第二款規(guī)定召開股東大會。
    上述特殊情況是指：1、出席股東大會的股東只有該關(guān)聯(lián)股東；2、關(guān)聯(lián)股東要
    求參與投票表決的提案被提交股東大會并經(jīng)出席股東大會的其他股東以特別決議
    程序表決通過；3、關(guān)聯(lián)股東無法回避的其他情形。
    第八十條  公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，
    包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便
    利。
    第八十一條  除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，
    公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)
    務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
    第八十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
    董事、監(jiān)事候選人由董事會、監(jiān)事會提名或由持有或者合計(jì)持有公司有表決權(quán)
    股份3%以上股東以書面形式向召集人提名。
    召集人在發(fā)出關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的股東大會會議通知后，持有或者合計(jì)持有
    公司有表決權(quán)股份3%以上的股東可以在股東大會召開之前提出新的董事、監(jiān)事候選
    16
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    人，由召集人按照本章程第五十三條的規(guī)定執(zhí)行。
    董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
    股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決
    議，可以實(shí)行累積投票制。
    前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選
    董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，亦可以分散投
    于多人。通過累積投票制選舉董事、監(jiān)事時實(shí)行差額選舉（即按照董事、監(jiān)事候選
    人得票多少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董事、監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選）
    在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會其他成員分別選舉。
    第八十三條  除累積投票制外，股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對同一
    事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因
    導(dǎo)致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表
    決。
    第八十四條  股東大會審議提案時，不會對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)
    當(dāng)被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。
    第八十五條  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一
    表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
    第八十六條  股東大會采取記名方式投票表決。
    第八十七條  股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和
    監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
    股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、
    監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
    通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系
    統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
    第八十八條  股東大會現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會議主持人應(yīng)
    當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。
    在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市
    公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密
    義務(wù)。
    第八十九條  出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之
    一：同意、反對或棄權(quán)。
    未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決
    權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
    第九十條  會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票
    17
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    數(shù)組織點(diǎn)票；如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東或者股東代理人對會議
    主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)
    立即組織點(diǎn)票。
    第九十一條  股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代
    理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、
    每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
    第九十二條  提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)
    當(dāng)在股東大會決議公告中作特別提示。
    第九十三條  股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在該
    股東大會結(jié)束之后立即就任。
    第九十四條  股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司
    將在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實(shí)施具體方案。
    第五章  董事會
    第一節(jié)   董事
    第九十五條  公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
    （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
    （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，
    被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
    （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)
    的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
    （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
    負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
    （五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
    （六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
    （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
    違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期
    間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。
    第九十六條  董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選
    連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。
    董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
    及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
    18
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
    董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管
    理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。
    第九十七條  董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義
    務(wù)：
    （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
    （二）不得挪用公司資金；
    （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存
    儲；
    （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸
    給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
    （五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)
    行交易；
    （六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公
    司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；
    （七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
    （八）不得擅自披露公司秘密；
    （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
    （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
    董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承
    擔(dān)賠償責(zé)任。
    第九十八條  董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義
    務(wù)：
    （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符
    合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)
    定的業(yè)務(wù)范圍；
    （二）應(yīng)公平對待所有股東；
    （三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；
    （四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、
    準(zhǔn)確、完整；
    （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使
    職權(quán)；
    （六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事
    項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；
    19
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    （七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及
    時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事
    會報(bào)告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問
    題和情況為由推卸責(zé)任；
    （八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
    第九十九條  董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會
    議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。
    第一百條  董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面
    辭職報(bào)告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。
    如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任
    前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
    除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時生效。
    第一百零一條  董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，
    其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合
    理期限內(nèi)仍然有效。
    董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后3年，其對公
    司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。
    第一百零二條  未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人
    名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為
    該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
    第一百零三條  董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程
    的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第一百零四條  獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第二節(jié)   董事會
    第一百零五條  公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。
    第一百零六條  董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。
    第一百零七條  董事會行使下列職權(quán)：
    （一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；
    （二）執(zhí)行股東大會的決議；
    （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
    （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
    20
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
    （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
    （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公
    司形式的方案；
    （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵
    押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
    （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
    （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或
    者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；
    （十一）制訂公司的基本管理制度；
    （十二）制訂本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
    （十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；
    （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
    （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
    第一百零八條  公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)
    審計(jì)意見向股東大會作出說明。
    第一百零九條  董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實(shí)股東大會決
    議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
    第一百一十條  董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)
    保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目
    應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。董事會可以決定下列
    事項(xiàng)：
    1、對外投資事項(xiàng)：決定投資額不超過公司上一會計(jì)年度末凈資產(chǎn)50%的事項(xiàng)；
    2、資產(chǎn)處置事項(xiàng)：決定不超過公司上一會計(jì)年度末凈資產(chǎn)50%的資產(chǎn)處置方案，
    包括出售、收購、合資、置換、分拆、資產(chǎn)抵押及其擔(dān)保事項(xiàng)和其他資產(chǎn)處置方案；
    3、對外擔(dān)保：董事會有權(quán)審批、決定除本章程第四十一條規(guī)定以外的對外擔(dān)
    保，但同時應(yīng)符合上市規(guī)則的規(guī)定。
    應(yīng)由股東大會審批的對外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會
    審批。應(yīng)由董事會審批的對外擔(dān)保，必須經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同
    意并做出決議。
    4、風(fēng)險投資：董事會可以運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行投資，投資范圍內(nèi)的全部資金不
    得超過公司上一會計(jì)年度末凈資產(chǎn)的30%。風(fēng)險投資主要是指：法律、法規(guī)允許的
    對證券、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等投資；法律、法規(guī)允許的對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
    21
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    的投資。
    （五）關(guān)聯(lián)交易：公司與其關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元（含300
    萬元）至3000萬元（不含3000萬元）之間且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值
    的0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)時，關(guān)聯(lián)交易由董事會決定。
    第一百一十一條  董事會設(shè)董事長1人，可以設(shè)副董事長。董事長和副董事長
    由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
    第一百一十二條  董事長行使下列職權(quán)：
    （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
    （二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
    （三）在董事會閉會期間，授權(quán)董事長對不超過公司上一會計(jì)年度末凈資產(chǎn)40%
    范圍內(nèi)的經(jīng)營活動進(jìn)行決策與調(diào)整（不含對外投資和擔(dān)保）。
    （四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
    （五）行使法定代表人的職權(quán)；
    （六）提名總經(jīng)理和董事會秘書人選，交董事會會議討論表決；
    （七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法
    律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；
    （八）董事會授予的其他職權(quán)。
    第一百一十三條  公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者
    不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)
    以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù)）；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)
    的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
    第一百一十四條  董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開
    10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。
    第一百一十五條  代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可
    以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事
    會會議。
    第一百一十六條  董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知(包
    括專人送達(dá)、傳真)。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。
    第一百一十七條  董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
    （一）會議日期和地點(diǎn)；
    （二）會議期限；
    （三）事由及議題；
    （四）發(fā)出通知的日期。
    第一百一十八條  董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決
    22
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
    董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。
    第一百一十九條  董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不
    得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半
    數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半
    數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。
    第一百二十條  董事會決議表決方式為：投票表決或在決議上簽字表決。
    董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作
    出決議，并由參會董事簽字。
    董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》、股東大會決議，致使公
    司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明
    異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
    第一百二十一條  董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以
    書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍
    和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使
    董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議
    上的投票權(quán)。
    第一百二十二條  董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議
    的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
    董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。
    第一百二十三條  董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
    （一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
    （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；
    （三）會議議程；
    （四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
    （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的
    票數(shù)）。
    第六章   總經(jīng)理及其他高級管理人員
    第一百二十四條  公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。
    公司根據(jù)經(jīng)營情況設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。
    公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師為公
    司高級管理人員。
    23
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第一百二十五條  本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高
    級管理人員。
    本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條（四）～（八）關(guān)于勤勉
    義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員，其中第九十八條第六、七款所涉及的“董
    事會”改為“總經(jīng)理辦公會”。
    第一百二十六條  在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)
    的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。
    第一百二十七條  總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。
    第一百二十八條  總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
    （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告
    工作；
    （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
    （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
    （四）擬訂公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具體規(guī)章；
    （六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師、總經(jīng)
    濟(jì)師；
    （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人
    員；
    （八）董事會授權(quán)總經(jīng)理在下述范圍內(nèi)擁有決策審批權(quán)：
    1、授權(quán)總經(jīng)理對不超過公司上一會計(jì)年度末凈資產(chǎn)30%范圍內(nèi)的經(jīng)營活動進(jìn)行
    決策與調(diào)整（不含對外投資和擔(dān)保）。
    2、關(guān)聯(lián)交易：
    （1）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元(含30萬元)以下的關(guān)聯(lián)交
    易；
    （2）公司與其關(guān)聯(lián)人達(dá)成的一次性交易總額在300萬元以下（不含300萬元）
    的且低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的0.5%(不含0.5%)的關(guān)聯(lián)交易。
    總經(jīng)理列席董事會會議。
    第一百二十九條  總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。
    第一百三十條  總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
    （一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；
    （二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
    （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的
    24
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    報(bào)告制度；
    （四）董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
    第一百三十一條  總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具
    體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
    第一百三十二條  副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，由董事會聘任，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)
    理工作。
    第一百三十三條  上市公司設(shè)董事會秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的
    籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。
    董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
    第一百三十四條  高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
    章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第七章  監(jiān)事會
    第一節(jié)  監(jiān)事
    第一百三十五條  本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于監(jiān)
    事。
    董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
    第一百三十六條  監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義
    務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
    第一百三十七條  監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
    第一百三十八條  監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事
    會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法
    規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
    第一百三十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
    第一百四十條  監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者
    建議。
    第一百四十一條  監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失
    的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第一百四十二條  監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章
    程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    25
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第二節(jié)  監(jiān)事會
    第一百四十三條  公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人，
    可以設(shè)副主席。監(jiān)事會主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集
    和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席
    召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以
    上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
    監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不
    低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他
    形式民主選舉產(chǎn)生。
    第一百四十四條  監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
    （一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
    （二）檢查公司財(cái)務(wù)；
    （三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行
    政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
    （四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理
    人員予以糾正；
    （五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持
    股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
    （六）向股東大會提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴
    訟；
    （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)
    所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    第一百四十五條  監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時
    監(jiān)事會會議。
    監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
    第一百四十六條  監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決
    程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。
    第一百四十七條  監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)
    事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
    監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議
    記錄作為公司檔案至少保存10年。
    第一百四十八條  監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：
    26
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    （一）舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；
    （二）事由及議題；
    （三）發(fā)出通知的日期。
    第八章  財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)
    第一節(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)制度
    第一百四十九條  公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司
    的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。
    第一百五十條  公司在每一會計(jì)年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會和證券
    交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，在每一會計(jì)年度前6個月結(jié)束之日起2個月內(nèi)向中
    國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，在每一會計(jì)年度前3個
    月和前9個月結(jié)束之日起的1個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度
    財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
    上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
    第一百五十一條  公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，
    不以任何個人名義開立賬戶存儲。
    第一百五十二條  公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法
    定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。
    公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積
    金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
    公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中
    提取任意公積金。
    公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，
    但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
    股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利
    潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
    公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
    第一百五十三條  公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者
    轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
    法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的
    25%。
    27
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第一百五十四條  公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在
    股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
    第一百五十五條  公司實(shí)施積極的利潤分配政策，公司應(yīng)嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：
    (一)公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)；
    (二)公司采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利；
    (三)公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因,獨(dú)
    立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見；公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配的，不得向社會
    公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售股份；
    (四)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅
    利,以償還其占用的資金。
    第二節(jié)   內(nèi)部審計(jì)
    第一百五十六條  公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收
    支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
    第一百五十七條  公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后
    實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
    第三節(jié)  會計(jì)師事務(wù)所的聘任
    第一百五十八條  公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會計(jì)師事務(wù)所
    進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)
    聘。
    第一百五十九條  公司聘用會計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在
    股東大會決定前委任會計(jì)師事務(wù)所。
    第一百六十條  公司保證向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、
    會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
    第一百六十一條  會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。
    第一百六十二條  公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所時，提前30天事先通
    知會計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計(jì)師事務(wù)
    所陳述意見。
    會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。
    第九章通知和公告
    28
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第一節(jié)  通知
    第一百六十三條  公司的通知以下列形式發(fā)出：
    （一）以專人送出；
    （二）以郵件方式送出；
    （三）以公告方式進(jìn)行；
    （四）本章程規(guī)定的其他形式。
    第一百六十四條  公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有
    相關(guān)人員收到通知。
    第一百六十五條  公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進(jìn)行。
    第一百六十六條  公司召開董事會的會議通知，以郵件方式、專人送出、通訊
    方式或以傳真方式進(jìn)行。
    第一百六十七條  公司召開監(jiān)事會的會議通知，以郵件方式、專人送出、通訊
    方式或以傳真方式進(jìn)行。
    第一百六十八條  公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或
    蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日
    起第5個工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送
    達(dá)日期。
    第一百六十九條  因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該
    等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。
    第二節(jié)  公告
    第一百七十條公司指定《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》為刊登公司公告和其
    他需要披露信息的報(bào)刊，指定上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）為登載
    公司公告和其他需要披露信息的網(wǎng)站。公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指
    定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問等其他形式代替公司公告。
    董事會有權(quán)調(diào)整公司信息披露的報(bào)刊，但應(yīng)保證所指定的信息披露報(bào)刊符合中
    國證監(jiān)會規(guī)定的資格與條件。
    第十章  合并、分立、增資、減資、解散和清算
    第一節(jié)   合并、分立、增資和減資
    29
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    第一百七十一條  公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。
    一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設(shè)
    立一個新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
    第一百七十二條  公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債
    表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)
    在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，
    未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)
    保。
    第一百七十三條  公司合并時，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司
    或者新設(shè)的公司承繼。
    第一百七十四條  公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
    公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起
    10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。
    第一百七十五條  公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公
    司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
    第一百七十六條  公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清
    單。
    公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在
    《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未
    接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
    公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
    第一百七十七條  公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司
    登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，
    應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
    公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
    第二節(jié)   解散和清算
    第一百七十八條  公司因下列原因解散：
    （一）本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
    （二）股東大會決議解散；
    （三）因公司合并或者分立需要解散；
    （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
    （五）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通
    30
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請求人民
    法院解散公司。
    第一百七十九條  公司有本章程第一百七十八條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過
    修改本章程而存續(xù)。
    依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的2/3以
    上通過。
    第一百八十條  公司因本章程第一百七十八條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）
    項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，
    開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清
    算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
    第一百八十一條  清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
    （一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
    （二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
    （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
    （四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
    （五）清理債權(quán)、債務(wù)；
    （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
    （七）代表公司參與民事訴訟活動。
    第一百八十二條  清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)
    在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日
    內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
    債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對
    債權(quán)進(jìn)行登記。
    在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
    第一百八十三條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)
    當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會或者人民法院確認(rèn)。
    公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳
    納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。
    清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財(cái)產(chǎn)在未按前
    款規(guī)定清償前，將不會分配給股東。
    第一百八十四條  清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)
    現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
    公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
    第一百八十五條  公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會或
    31
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程
    者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
    第一百八十六條  清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
    清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
    清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償
    責(zé)任。
    第一百八十七條公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)
    清算。
    第十一章   修改章程
    第一百八十八條  有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
    （一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的
    法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
    （二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
    （三）股東大會決定修改章程。
    第一百八十九條  股東大會決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須
    報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
    第一百九十條  董事會依照股東大會修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批
    意見修改本章程。
    第一百九十一條  章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以
    公告。
    第十二章    附則
    第一百九十二條    釋義
    （一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股
    份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會的決
    議產(chǎn)生重大影響的股東。
    （二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他
    安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
    （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人
    員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)
    系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥�受國家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    第一百九十三條  董事會可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與
    章程的規(guī)定相抵觸。
    第一百九十四條  本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章
    程有歧義時，以在北京市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
    第一百九十五條  本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；
    “不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。
    第一百九十六條  本章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
    第一百九十七條  本章程附件包括股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和監(jiān)事
    會議事規(guī)則。
    第一百九十八條  本章程自2008年3月12日起施行。

    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司
    二○○八年三月十二日