證券代碼: 600785	股票簡稱:新華百貨	編號:2008-006
銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告

    銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2008年2月28日以書面形式發出通知，于2008年3月11日上午10時在公司六樓會議室召開。會議應到5人，實到4人，監事邱玉棟辭職。會議由監事會主席馬衛紅女士召集并主持，會議審議并一致通過了如下決議：
    1、會議審議并一致通過公司2007年度監事會工作報告；
    2、會議審議了《銀川新華百貨商店股份有限公司2007年年度報告正文》、《銀川新華百貨商店股份有限公司2007年度報告摘要》各項內容，出席會議的監事一致認為公司年度報告及摘要客觀、真實地反映了公司經營情況和財務狀況；
    3、審議通過了2007年度財務報告；
    4、審議通過了2007年度利潤分配議案；
    5、審議通過了關于續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司及其年度報酬的議案；
    6、審議通過了關于補選公司監事的議案；（簡歷附后）
    7、會議審議并一致通過關于召開2007年度股東大會的有關事宜。
    第四屆監事會全體監事認為：
    本報告期內，公司在進行經營決策時，均按照本公司有關議事規則及決策程序進行，所有過程符合有關法律的規定，公司董事及所有高級管理人員在執行公司職務時，嚴格遵守法律法規及《公司章程》，無損害公司及股東利益的行為。
    北京五聯方圓會計師事務所有限公司對公司2007年度財務報告出具了無保留意見的審計報告，公司監事會認為財務報告中反映的財務狀況及經營成果真實、數據準確。

    銀川新華百貨商店股份有限公司
    監   事   會
    二○○八年三月十一日

    蘇紅霞  女 32歲，大學本科學歷。1998年7月至2007年歷任物美控股集團有限公司計財部經理助理、稽核經理、結算經理、會計總監助理。2007年9月至今任物美控股集團有限公司財務副總監。