證券簡稱：迪馬股份	證券代碼：600565	公告編號：臨2008-20
重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會于2008年3月3日以書面形式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第十五次會議的通知，并于2008年3月12日在重慶市渝北區(qū)戴斯大酒店4樓會議室召開，會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)各位董事審議并形成如下決議：
    審議并通過了《關(guān)于選舉羅韶穎女士為公司董事長的議案》
    選舉羅韶穎為公司董事長，任期同本屆董事會。
    本議案5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
    特此公告。

    重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
    二○○八年三月十二日