證券代碼:600528	證券簡稱:中鐵二局	公告編號:臨2008-018
中鐵二局股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1.召開時間
    現場會議召開時間為：2008 年4月2日上午9：30；
    通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2008年4月2日9:30－11:30，13:00－15:00。
    2.召開地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈8樓視頻會議室
    3.召集人：本公司董事會
    4.召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
    5.出席對象
    （1）2008年3月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
    （2）本公司董事、監事和高級管理人員；
    （3）本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
    6．提示公告
    公司將于2008年3月24日就本次股東大會發布提示公告。
    二、會議審議事項
    1.提案名稱：
    (1)審議《公司2007年度董事會工作報告》；
    (2)審議《公司2007年度監事會工作報告》；
    (3)審議《獨立董事2007年度述職報告》;
    (4)審議《公司2007年度財務決算報告》；
    (5)審議《公司2008年度財務預算方案》；
    (6)審議《關于2008年日常性關聯交易的預案》;
    (7)審議《關于與實際控制人執行統一會計政策的預案》;
    (8)審議《公司2007年年度報告》及其摘要；
    (9)審議《關于通過利得盈理財產品融資3.79億元的預案》；
    (10)審議《關于發行短期融資券的預案》;
    (11)審議《關于向建設銀行申請借款及其他信貸業務額度并為子公司提供擔保的預案》;
    (12)審議《關于為控股子公司提供擔保的預案》;
    (13)審議《關于盈庭置業公司增資擴股的預案》;
    (14)審議《關于修改公司章程的預案》;
    (15)審議《公司董事會關于2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》;
    (16)審議《控股股東關于公司2007年度利潤分配的提案》。
    2.特別提示事項
    （1）第15項、第16項議案是公司董事會和公司控股股東提出的兩個利潤分配方案，公司控股股東中鐵二局集團有限公司在公司股東大會審議第15項、第16項議案時均回避表決。以中小股東投票表決選擇的結果，確定其中一個方案為最終的利潤分配及資本公積金轉增股本方案。
    （2）公司四名獨立董事對第15項、第16項議案,發表了如下獨立意見："目前，公司正處在快速發展期，結合公司長遠發展規劃，兼顧公司和股東的利益，使公司繼續保持較快的發展速度，我們認為，公司不宜以現金分紅方式分配未分配利潤。建議以2007年末股本總數912,000,000股為基數，每10股送3股股票分配未分配利潤，實施每10股轉增3股的資本公積金轉增股本方案。"
    （3）公司董事會對利潤分配的意見:" 根據公司2008年生產經營安排和投資計劃，公司需要大量現金支出，基于目前國家宏觀調控仍采取貨幣緊縮政策，不斷提高貸款利率和存款準備金率，為降低資金成本，提高股東收益，不進行現金分紅。同意公司以2007年末股本總數912,000,000股為基數，每10股送3股股票分配未分配利潤，實施每10股轉增3股的資本公積金轉增股本方案。"
    3.披露情況：
    有關上述議案內容，詳見中鐵二局股份有限公司2008年臨時公告第9號、第10號、第11號、第12號、第13號、第14號、第16號、第17號,刊登在2008年3月10日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
    三、現場股東大會會議登記方法
    1.登記方式：
    （1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
    （2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
    （3）異地股東可以傳真、信函方式登記。
    2.登記時間：2008年3月27日（9:30－11:30，14:30－17:00）
    3.登記地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈1209室
    四、參與網絡投票股東的投票程序
    1、投票起止時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2008年4月2日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股東大會上，公司將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。
    3、采用網絡投票的程序
    （1）投票代碼與投票簡稱
    滬市掛牌投票代碼：738528，滬市掛牌股票簡稱：中鐵投票
    （2）具體程序
    ①買賣方向為買入投票；
    ②在"委托價格"項下填報相關股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表：
    議案序號	議案內容							對應的申報價格
    1	公司2007年度董事會工作報告						1.00元
    2	公司2007年度監事會工作報告						2.00元
    3	獨立董事2007年度述職報告						3.00元
    4	公司2007年度財務決算報告						4.00元
    5	公司2008年度財務預算方案						5.00元
    6	關于2008年日常性關聯交易的預案						6.00元
    7	關于與實際控制人執行統一會計政策的預案					7.00元
    8	公司2007年年度報告及其摘要						8.00元
    9	關于通過利得盈理財產品融資3.79億元的預案				9.00元
    10	關于發行短期融資券的預案						10.00元
    11	關于向建設銀行申請借款及其他信貸業務額度并為子公司提供擔保的預案	11.00元
    12	關于為控股子公司提供擔保的預案						12.00元
    13	關于盈庭置業公司增資擴股的預案						13.00元
    14	關于修改公司章程的預案							14.00元
    15	公司董事會關于2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案		15.00元
    16	控股股東關于公司2007年度利潤分配的提案					16.00元
    特別提示：第15項、第16項議案是公司董事會和公司控股股東提出的兩個利潤分配方案，公司控股股東中鐵二局集團有限公司在公司股東大會審議第15項、第16項議案時均回避表決。以中小股東投票表決選擇的結果，確定其中一個方案為最終的利潤分配及資本公積金轉增股本方案。
    ③在"委托股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
    表決意見種類	對應的申報股數
    同意			1股
    反對			2股
    棄權			3股
    ④對同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
    五、其它事項
    1.會議聯系方式：
    聯系電話：聯系電話：(028)86444890、87670263
    聯系傳真：(028)87670263
    郵政編碼:610032
    聯系人：  黃勇、鐘杰
    聯系地址：成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈
    2.會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理
    3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    特此公告
    附件：授權委托書

    中鐵二局股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月十二日

    附件：
    授權委托書
    茲全權委托　　　先生（女士）代表我單位（個人）出席中鐵二局股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人：                 身份證號：
    委托人持股數：               委托人股東代碼：
    受托人：                     身份證號：
    委托日期：2008年   月   日
    委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
    委托日期：二○○八年　　月　　日