證券代碼：600145 證券簡稱：四維控股 公告編號：2008-14
重慶四維控股（集團）股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
重慶四維控股（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月12日上午9：30時在公司本部會議室召開。參會股東和股東代表共計4人，代表具有表決權(quán)的股份146,224,376 股，占公司總股本的38.72%。會議由董事會召集，由董事長雷剛先生主持。公司部分董事和高級管理人員及本公司法律顧問出席了本次股東大會。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東及股東代表認真審議，形成以下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于選舉雷剛先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（二）《關(guān)于選舉蘇文先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（三）《關(guān)于選舉陳錫貴先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（四）《關(guān)于選舉王進先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（四）《關(guān)于選舉王仕冰先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（六）《關(guān)于選舉許靜女士為公司第四屆董事會董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（七）《關(guān)于選舉朱凱先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（八）《關(guān)于選舉安素清女士為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（九）《關(guān)于選舉阮雪松先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（十）《關(guān)于選舉徐紅林先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
(十一) 《關(guān)于選舉吳曉青女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
同意票股份146,224,376股，反對票股份0股，棄權(quán)票股份 0股，同意票股份占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)重慶源偉律師事務(wù)所楊芳律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會所通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
（一）股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告
重慶四維控股（集團）股份有限公司
二ＯＯ八年三月十二日
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