股票簡(jiǎn)稱：維維股份	證券代碼：600300	編號(hào)：臨2008-003
維維食品飲料股份有限公司2007年年度股東大會(huì)決議公告

    一、會(huì)議召開和出席情況
    維維食品飲料股份有限公司2007年年度股東大會(huì)于2008年2月20日以公告的形式發(fā)出通知，于2008年3月12日在本公司會(huì)議室召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份398，992，000股，占總股本的60.45%，本次會(huì)議無無限售條件的流通股股東參加。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本公司董事、部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司聘請(qǐng)的律師出席會(huì)議。
    會(huì)議由董事長(zhǎng)胡云峰先生主持。
    經(jīng)大會(huì)審議，采取記名投票表決的方式通過了以下議案：
    二、提案審議情況
    會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式通過了以下議案：
    1、審議通過了2007年度董事會(huì)工作報(bào)告。
    同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代
    表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。
    2、審議通過了2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
    同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代
    表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。
    3、審議通過了2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
    同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代
    表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。
    4、審議通過了2007年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案。
    （1）公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案
    經(jīng)審計(jì)，公司2007年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47,344,107.93元，加年初未分配利潤(rùn)46,024,655.25元，可供分配的利潤(rùn)為 93,368,763.18元，按10%提取法定公積金4,734,410.79元,可供股東分配的利潤(rùn)為88,634,352.39元。公司2007年的5月份分配現(xiàn)金股利 39,600,000.00元,可供分配利潤(rùn)49,034,352.39元。合并報(bào)表本年度未分配利潤(rùn)為151,210,717.97元。
    公司本年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)為42,609,697.14元，合并報(bào)表本年實(shí)現(xiàn)可供分配利潤(rùn)為80,895,196.76元。
    公司擬按2007年末總股本66000萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.4元（社會(huì)公眾股含個(gè)人所得稅），計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 26,400,000.00 元。占本年實(shí)現(xiàn)可供分配利潤(rùn)的61.96 %，尚余未分配利潤(rùn)22,634,352.39元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
    （2）資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
    公司2007年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本及送紅股。
    同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代
    表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。
    5、審議通過了關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
    繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代
    表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。
    6、審議通過了關(guān)于支付審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用的議案。
    擬支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2008年度審計(jì)費(fèi)用為130萬元。不包括為審計(jì)而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等差旅費(fèi)用。
    同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代
    表所持股份的100%。棄權(quán)票0票，代表0股，反對(duì)票0票，代表0股。
    三、律師見證情況
    公司本次股東大會(huì)由北京市共和律師事務(wù)所張梅英律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。
    四、備查文件
    1、	本次股東大會(huì)決議；
    2、見證律師出具的《法律意見書》。
    本次股東大會(huì)通過的2007年度公司利潤(rùn)分配方案的具體實(shí)施辦法另行公告。
    
    維維食品飲料股份有限公司
    二〇〇八年三月十二日