證券代碼：000968	證券簡稱：煤氣化	公告編號：2008-010
太原煤氣化股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會的通知公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    太原煤氣化股份有限公司定于2008年4月2日召開2007年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
    一、會議時間：2008年4月2日（星期三）上午9：00
    二、會期：半天
    三、會議地點：深圳圣廷苑大酒店（深圳市福田區(qū)華強北路4014號）
    四、會議召集人：公司董事會
    五、會議召開方式：現(xiàn)場表決
    六、會議主要議題：
    1、審議董事會2007年工作報告。
    2、審議監(jiān)事會2007年工作報告。
    3、審議2007年度財務(wù)決算報告。
    4、審議2007年利潤分配預(yù)案。
    5、審議2007年年度報告及摘要。
    6、審議關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案。
    7、審議關(guān)于續(xù)聘2008年度審計機構(gòu)的議案。
    8、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。
    9、獨立董事做2007年度述職報告。
    以上議案內(nèi)容詳見公司2008年2月21日披露的《第三屆董事會第十三次會議決議公告》及其他相關(guān)公告。
    《關(guān)于購買山西靈石華苑煤業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議決議通過，由于上級機構(gòu)正在研究審查中，因此本次股東大會暫不審議該議案，待獲得上級批文后再提請下次股東大會審議。
    七、出席會議人員：
    1、公司相關(guān)董事、監(jiān)事及高級管理人員。
    2、凡2008年3月26日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東（委托代理人）。
    八、參加會議登記辦法：
    1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
    2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。
    3、異地股東可以信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件）。
    4、登記時間：2008年3月27日8：00至17：00
    5、登記地點：山西省太原市和平南路83號本公司董秘辦公室
    郵政編碼：030024
    聯(lián)系電話：0351—6019365  6019998
    傳真：0351—6199887
    聯(lián)系部門：本公司董秘辦公室
    6、參會股東住宿及交通費自理。
    特此公告。

    太原煤氣化股份有限公司董事會
    二OO八年三月十二日
    
    附件：
    授權(quán)委托書
    茲委托                先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤氣化股份有限公司2007年年度股東大會并代為行使表決權(quán)。
    委托人股票帳號：                 持股數(shù)：           股
    委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
    被委托人（簽名）：           被委托人身份證號碼：
    委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：
    表決意見
    議案內(nèi)容
    同意   反對  棄權(quán)1、董事會2007年工作報告。2、監(jiān)事會2007年工作報告。3、2007年度財務(wù)決算報告。4、2007年利潤分配預(yù)案。5、2007年年度報告及摘要。6、關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案。7、關(guān)于續(xù)聘2008年度審計機構(gòu)的議案。8、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
    如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
    □可以  □不可以
    委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
    委托日期：二〇〇八年   月   日