證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2008-009
蘇寧環球股份有限公司2007年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現場方式和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長張桂平先生
3、出席及列席人員：公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及2008
年3月7日登記在冊的公司股東。
4、會議召開時間、地點及股東出席情況：
蘇寧環球股份有限公司2007年年度股東大會于2008年3月12日在南京市
廣州路188號蘇寧環球套房酒店27樓會議室召開，出席會議的股東（代理人）
205人，持有股份314,557,540股，占公司總股本的64.06％，其中，無限售流通
股股東（代理人）204人、代表股份31,915,215股，占公司無限售流通股股東
表決權股份總數16.45％。其中，現場出席股東大會的股東（代理人）18人、代
表股份283,156,286股，占公司總股本的57.67％，通過網絡投票的無限售流通
股股東187人、代表股份31,401,254股，占公司無限售流通股股東表決權股份
總數16.18％。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案的審議情況
大會以現場記名投票及網絡投票相結合的方式逐項表決并通過了以下決議：
(一)審議《2007年董事會工作報告》；
1.總的表決情況：
同意314,438,270股，占出席會議所有股東所持表決權99.96％；反對91,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.03％；棄權27,470股，占出席會議所有
股東所持表決權0.01％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,795,945股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.63％；
反對91,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.28％；棄權27,470
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.09％。
3.表決結果：通過
(二)審議《2007年監事會工作報告》；
1.總的表決情況：
同意314,446,270股，占出席會議所有股東所持表決權99.96％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.03％；棄權20,970股，占出席會議所有
股東所持表決權0.01％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,803,945股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.65％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權27,470
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.09％。
3.表決結果：通過
(三)審議《2007年財務決算報告》；
1.總的表決情況：
同意314,446,270股，占出席會議所有股東所持表決權99.96％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.03％；棄權20970股，占出席會議所有
股東所持表決權0.01％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,803,945股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.65％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權27,470
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.09％。
3.表決結果：通過
(四)審議《2007年度利潤分配方案》；
1.總的表決情況：
同意314,403,270股，占出席會議所有股東所持表決權99.95％；反對
151,070股，占出席會議所有股東所持表決權0.05％；棄權3,200股，占出席會
議所有股東所持表決權0.00％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,760,945股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.52％；
反對151,070股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.47％；棄權3,200
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.01％。
3.表決結果：通過
(五)審議《關于續聘會計師事務所的預案》；
1.總的表決情況：
同意314,443,870股，占出席會議所有股東所持表決權99.96％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.03％；棄權29,870股，占出席會議所有
股東所持表決權0.01％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.64％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權29,870
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.10％。
3.表決結果：通過
(六)審議《公司控股子公司簽署有關日常關聯交易協議的議案》；
特別提示：公司實際控制人張桂平先生、張康黎先生及其關聯方江蘇蘇寧環
球集團有限公司本議案回避表決。其所持有股份282,642,325股亦不計入此項議
案有效表決權總額。
1、《公司控股子公司天華百潤與南京蘇寧門窗制造有限公司采購門窗、欄桿
及提供相關勞務的系列協議》；
（1）總的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議所有股東所持表決權99.64％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.26％；棄權29,870股，占出席會議所有
股東所持表決權0.10％。
（2）無限售流通股股東的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.64％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權29,870
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.10％。
（3）表決結果：通過
2、《公司控股子公司華浦高科與南京浦東房地產開發有限公司銷售混凝土及
涂料協議》；
（1）總的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議所有股東所持表決權99.64％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.26％；棄權29870股，占出席會議所有
股東所持表決權0.10％。
（2）無限售流通股股東的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.64％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權29,870
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.10％。
（3）表決結果：通過
3、《公司控股子公司華浦高科與南京綠爾得天房地產開發有限公司銷售混凝
土及涂料協議》；
（1）總的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議所有股東所持表決權99.64％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.26％；棄權29870股，占出席會議所有
股東所持表決權0.10％。
（2）無限售流通股股東的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.64％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權29,870
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.10％。
（3）表決結果：通過
（七）審議《蘇寧環球股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告》的議
案；
1.總的表決情況：
同意314,443,870股，占出席會議所有股東所持表決權99.96％；反對83,800
股，占出席會議所有股東所持表決權0.03％；棄權29,870股，占出席會議所有
股東所持表決權0.01％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,801,545股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.64％；
反對83,800股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.26％；棄權29,870
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.10％。
3.表決結果：通過
（八）審議《提請股東大會批準同意公司實際控制人張桂平及其關聯人張康
黎免于發出收購要約增持公司股份》的議案。
特別提示：公司實際控制人張桂平先生、張康黎先生及其關聯方江蘇蘇寧環
球集團有限公司本議案回避表決。其所持有股份282,642,325股亦不計入此項議
案有效表決權總額。
1.總的表決情況：
同意31,777,645股，占出席會議所有股東所持表決權99.57％；反對117,400
股，占出席會議所有股東所持表決權0.37％；棄權20,170股，占出席會議所有
股東所持表決權0.06％。
2.無限售流通股股東的表決情況：
同意31,777,645股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權99.57％；
反對117,400股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.37％；棄權20,170
股，占出席會議無限售流通股股東所持表決權0.06％。
3.表決結果：通過
三、網絡投票前十大流通股東表決情況
上海浦 中國工 中國工
中國工
東發展 商銀行 商銀行
商銀行 新納川
銀行－ －廣發 －廣發
－廣發 信息咨
廣發小 大盤成 策略優
名稱 聚豐股 陳卓謙 邢金艷 朱懷梅 朱年梅 詢（深 趙詠
盤成長 長混合 選混合
票型證 圳）有
股票型 型證券 型證券
券投資 限公司
證券投 投資基 投資基
基金
資基金 金 金
所持股 11,633, 8,013,3 6,386,7 800,00 509,80 355,10 310,69 279,39 150,30 150,10
數（股） 323 88 95 0 0 0 2 0 1 3
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
8.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
四、律師見證情況
1.律師事務所名稱：北京市時代九和律師事務所
2.律師姓名：黃昌華
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股
東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東
大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表
決方式和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表
決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2007年度股東大會決議；
2、北京市時代九和律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
蘇寧環球股份有限公司
二OO八年三月十三日
|
