股票代碼：002027	股票簡稱：七喜控股
七喜控股股份有限公司2007年證券投資專項說明

    一、證券投資概述
    公司自2007年1月以來用于短期投資的自有資金1600萬元經董事長易賢忠
    先生審批，授權專人進行短期證券投資。2007年1月23日，公司財務部將1600
    萬元自有資金從中國工商銀行廣州第三支行七喜控股股份有限公司基本賬戶（帳
    號：3602028909004883068）劃撥至公司在廣發證券股份有限公司廣州市農林下
    路證券營業部開立的賬戶，賬戶名稱：七喜控股股份有限公司，帳號：
    0320000901894，該賬戶的資金密碼和交易密碼由財務部和董事會辦公室分別管
    理，從而保證了該筆資金的安全。投資對象包括申購新股等短期證券投資。投資
    金額1600萬元。另外，報告期內，公司減持了所持有的1000萬股魯西化工，獲
    利34,961,219元（含稅）。
    2007年公司全年已出售的證券投資收益為41,633,836元（。以上均為含稅值）
    二、證券投資金額最多的前十只股票
				    報告期買入   期末股份  使用的資    占投資的總    產生的投資收
    證券代碼   證券名稱
				    股份數量     數量      金數量      比例         益
    000533     萬家樂           2380855        0   24,437,712      18.81%       968149.64
    000826     合加資源         1094783   100000   16,110,584      12.40%       904709.88
    600795     國電電力          750000        0   10,684,752       8.22%       162830.56
    600432     吉恩鎳業          161100        0    8,248,182       6.35%       345924.83
    600876     洛陽玻璃          839600   780000    7,019,279       5.40%       -36938.99
    000525     紅太陽            534715        0    5,660,075       4.36%       224606.59
    601857     中國石油          138000    30000    4,354,450       3.35%       1056847.3
    600549     廈門鎢業          118099        0    2,605,096       2.01%        29624.72
    600896     中海海盛          150000        0    2,022,064       1.56%        33912.46
    000338     濰柴動力           33309        0    2,007,266       1.55%       150523.76
    1
    注：上表所列證券投資所使用的金額為循環操作的累計使用金額。投資收益為含
    稅值。通過二級市場買入或申購新股所使用的資金系1600萬元投資及其盈利滾
    動投資，原始投資金額未超董事長授權。
    三、報告期末按市值最大的前十只證券的名稱、代碼、持有數量、投資金額、期
    末市值以及占總投資的比例
    							占期末證券總
   			   初始投資金                                    期末公允價值變
    證券代碼    證券簡稱              持有數量期末賬面值     投資比例
    				額（元）                                           動
    								 （%）
    601857      中國石油       909,074.00  30,000   928,800.00      10.05%       19,726.00
    000826      合加資源     1,655,000.00 100,000 1,850,000.00      20.03%      195,000.00
    600876      洛陽玻璃     6,536,400.00 780,000 6,458,400.00      69.92%      -78,000.00
    四、報告期內執行證券投資內控制度情況。
    公司于2007年11月制訂了《證券投資管理制度》，規定了證券投資的內部
    決策程序、風險控制措施、賬戶管理及信息披露等并嚴格執行。為防范風險，公
    司投資二級市場以績優藍籌股為主要投資對象，主要選擇估值合理、未來有良好
    成長性的股票,不投資行業周期性明顯的股票。不得買賣ST股票、高市盈率等風
    險較高的股票。公司成立了投資管理小組，對投資股票進行論證調研和風險控制。
    由于科學決策和良好的風險控制措施，2007年公司取得了良好的投資收益。
    公司內部審計部門每季度對證券投資的資金管理、股票買賣情況、新股申購
    情況、盈虧情況、決策程序等進行審核，有效降低了投資風險。
    五、獨立董事意見
    根據《關于做好中小企業板上市公司2007年年度報告工作的通知》（深證上
    [2007]205號）和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號－證券投資》的要求，
    作為公司的獨立董事，我們對公司報告期內的證券投資情況進行了認真的了解和
    查驗，相關說明和獨立意見如下：
    1、公司于2007年11月已建立《證券投資管理制度》，該制度嚴格按照中小
    企業板信息披露業務備忘錄第14號－證券投資的要求制訂，符合監督部門的要
    求，規范了公司的證券投資行為。
    2、公司證券投資履行了相應的審批程序和決策程序，內部具有良好的風險
    控制機制。公司內部審計部門每季度對證券投資的資金管理、股票買賣情況、新
    股申購情況、盈虧情況、決策程序等進行審核，有效降低了投資風險。
    3、公司的證券投資行為已監管部門的指導下得到進一步規范和整改，履行
    了相應的信息披露義務。
    經認真審查，我們認為，公司2007年度證券投資符合監管部門法律法規的
    要求，公司內部制度完善，決策程序科學，內部監督嚴密，未發現證券投資違規
    行為。我們認為公司能抓住市場機會并取得良好收益，也提高了閑置資金的利用
    效率，符合全體股東的利益。但我們認為證券市場的風險正逐步加大，我們已提
    醒公司適時退出證券市場投資。
    六、其他
    截至2007年12月31日，公司控股子公司廣州斯康精密模具有限公司（原
    廣州斯康電腦有限公司）持有基金情況如下：
    基金名稱為廣發穩健增長，幣種人民幣，持有基金份額1,235,919.42。報告期
    末開放日單位基金凈值為2.3430，資產估值為2,895,759.20。公允價值變動收益
    為2,395,759.20元。

    七喜控股股份有限公司
    二OO八年三月十一日