股票代碼：002027	股票簡稱：七喜控股	公告編號：2008-08
七喜控股股份有限公司日常關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況
    單位：人民幣萬元
    2007年
    關聯交易類                                                        2007年總金
    交易內容          關聯方名稱       預計總金額                  占同類交
    別                                                                 額
    易的比例
    廣州嘉璐電子有限    約4500                  5137      1.64%
    購銷HEDY牌臺
    公司
    式電腦、筆記本
    銷售產品或                    上海聯盛科技有限    約1500                  3386      1.12%
    電腦及其周邊
    商品                       公司
    設備
    北京賽文新景科貿    約2000                  2284      0.75%
    有限公司
    10,648.12      3.59%
    合       計                     約8000
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、關聯方基本情況：
    廣州嘉璐電子有限公司（原廣州七喜數碼有限公司），法定代表人為關玉嬋
    女士，注冊資本人民幣2000萬元，公司住所地位于廣州市天河區天河北路908
    號B棟601室。主營業務包括計算機軟硬件、電子產品、通訊設備、傳真機的研
    究與開發，技術咨詢，批發和零售貿易（國家專營專控商品除外），是本公司在
    廣州地區的產品代理商。
    上海聯盛科技有限公司，法定代表人為易賢明先生，注冊資本人民幣500
    萬元，公司住所地位于上海市漕溪北路41號。主營業務為電腦及其配件的批發
    和零售，是本公司在上海地區的產品代理商。
    北京賽文新景科貿有限公司，法定代表人為易賢美女士，注冊資本人民幣
    50萬元，公司住所地位于為北京市海淀區蘇州街12號西屋國際公寓F座902室，
    主營業務為銷售計算機軟硬件及其外圍設備；維修計算機及其外圍設備等,是本
    公司在北京地區的產品銷售商。
    2、與上市公司的關聯關系：
    廣州嘉璐電子有限公司（以下簡稱“七喜數碼”）董事長、法定代表人關玉
    嬋為持有我公司5％以上股份的股東，也是我公司控股股東、法定代表人易賢忠
    先生的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2005年修訂）第10.1.3
    條第三款和第10.1.5條第一款、第四款的規定，七喜數碼為我公司的關聯法人。
    上海聯盛科技有限公司（以下簡稱“上海聯盛”）法定代表人易賢明先生為
    本公司監事，也是本公司控股股東、法定代表人易賢忠先生的關聯人，根據《深
    圳證券交易所股票上市規則》（2005年修訂）第10.1.3條第三款和第10.1.5條
    第二款、第四款的規定，上海聯盛為我公司的關聯法人
    北京賽文新景科貿有限公司（以下簡稱“北京賽文”）法定代表人易賢美女
    士為我公司第一大股東易賢忠先生的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規
    則》（2005年修訂）10.1.5條第四款的規定，北京賽文為我公司的關聯法人。
    3、履約能力分析：
    廣州嘉璐電子有限公司2007年度主營業務收入18420萬元，截至2007年
    12月31日公司資產總額為6794萬元。該公司自2001年起代理銷售本公司電腦
    及其周邊設備產品，銷售業績突出，應收賬款回款及時，從未出現過壞賬，銷售
    信用較好。公司2007年度經營情況良好。預計在2008年，該公司仍將繼續保持
    良好的發展趨勢，出現壞賬的可能性不大，應可正常履約。
    上海聯盛科技有限公司2007年度主營業務收入4583萬元，截至2007年12
    月31日公司資產總額為700萬元。該公司自2001年起代理銷售本公司電腦及其
    周邊設備產品，銷售業績突出，應收賬款回款及時，從未出現過壞賬，銷售信用
    較好。公司2007年度的經營情況良好。預計在2008年，該公司仍將繼續保持良
    好的發展趨勢，出現壞賬的可能性不大，應可正常履約。
    北京賽文新景科貿有限公司2007年度主營業務收入2310萬元，截至2007
    年12月31日公司資產總額為1349萬元。該公司自2001年起代理銷售本公司電
    腦及其周邊設備產品，銷售業績突出，應收賬款回款及時，從未出現過壞賬，銷
    售信用較好。公司2007年度的經營情況良好。預計在2008年，該公司仍將繼續
    保持良好的發展趨勢，出現壞賬的可能性不大，應可正常履約。
    4、日常關聯交易總額：
    本公司與廣州嘉璐電子有限公司2007年的日常關聯交易匯總額為人民幣
    5137萬元，預計2008年的日常關聯交易額約為4500萬元；與上海聯盛科技有
    限公司2007年的日常關聯交易匯總額為人民幣3386萬元，預計2008年的關聯
    交易額約為人民幣1500元；與北京賽文新景科貿有限公司2006年的日常關聯
    交易匯總額為人民幣2284萬元，預計2008年的關聯交易額約為人民幣2000萬
    元。
    三、交易價格、定價原則和依據、交易總量或其確定方法
    本次關聯交易價格按照交貨當時的市場代理價格執行，與其他非關聯交易第
    三方的價格一致。本次關聯交易的定價原則和定價依據是根據本公司與上述三家
    關聯方發生交易時，本公司產品面向所有代理商執行的產品代理價格而確定，與
    其他非關聯人在同時期與本公司交易的相同產品的價格保持一致，交易總量的確
    定方法是在參考上述三家關聯方上一年度交易額的基礎上，加上新一年度的合理
    增長值后確定的。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    1、上述三家關聯企業自2001年起開始代理銷售本公司產品，均為本公司在當地
    的產品代理銷售商。他們在當地發展了多年，了解當地市場，并擁有一定的
    市場份額，對提升本公司產品的市場占有率和銷量有較好的促進作用。2007
    年，上述三家關聯企業均取得了較為良好的發展，公司規模進一步擴大，銷
    售能力進一步加強，繼續選擇與上述三家關聯企業進行交易，將會對公司的
    產品銷售、渠道拓展、市場宣傳和持續發展等方面產生較好的推動作用。
    2、上述三家關聯企業與本公司合作五年多以來，銷售信用良好，應收賬款回收
    及時，從未出現過壞賬。選擇與其交易，對公司的銷售將會起到積極作用。
    3、與上述關聯企業的交易遵循公允原則，交易價格按照與其他非關聯第三方相
    同時期相同產品的交易價格一致，不存在內幕交易行為，沒有損害上市公司
    的利益，也沒有損害公司其他非關聯股東的利益。對公司本期以及未來的財
    務狀況和經營成果將產生積極的影響。
    4、本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，自負盈虧，在財務、人員、
    資產和住所等方面均獨立，本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影
    響。上述關聯企業2007與本公司的關聯交易額共計人民幣10,648萬元，占本
    公司同類交易額的3.59%，所占比重較低，不會對本公司同類業務形成控制。
    五、審議程序
    1、上述關聯交易已經本公司第三屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事易賢
    忠先生、關玉賢女士已回避表決；
    2、上述關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與上述關聯交易有利害關系的關聯
    股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
    六、關聯交易協議簽署情況和協議主要內容
    1、與廣州嘉璐電子有限公司簽訂的關聯交易協議
    本公司于2008年1月25日在廣州與廣州嘉璐電子有限公司簽訂了2008年
    度的《購銷合同》（NO. 00120080125），購銷產品的型號、配置根據提貨時的要
    求確定，單價按交貨時的代理價格確定，付款方式基本采用款到付貨的方式，并
    適當給予一定的信用額度，協議自本公司股東大會審議批準后生效。
    2、與上海聯盛科技有限公司簽訂的關聯交易協議
    本公司于2008年1月25日在廣州與上海聯盛科技有限公司簽訂了2008年
    度的《購銷合同》（NO. 00220080125），購銷產品的型號、配置根據提貨時的要
    求確定，單價按交貨時的代理價格確定，付款方式基本采用款到付貨的方式，并適當給予一定的信用額度，協議自本公司股東大會審議批準后生效。
    3、與北京賽文新景科貿有限公司簽訂的關聯交易協議
    本公司于2008年1月25日在廣州與北京賽文新景科貿有限公司簽訂了2008
    年度的《購銷合同》（NO. 00320080125），購銷產品的型號、配置根據提貨時的
    要求確定，單價按交貨時的代理價格確定，付款方式基本采用款到付貨的方式，
    并適當給予一定的信用額度，協議自本公司股東大會審議批準后生效。
    七、獨立董事意見
    本公司三位獨立董事就上述關聯交易事項發表獨立意見如下：公司與北京賽
    文新景科貿有限公司、上海聯盛科技有限公司、廣州嘉璐電子有限公司的關聯交
    易價格與其他非關聯交易第三方的相同產品的價格一致，對股份公司的全體股東
    是有利的，遵循了公開、公平、公正的原則，維護了公司全體股東（包括非關聯
    股東和中小股東）的合法權益。
    八、備查文件目錄
    （1）與上述關聯企業簽訂的2008年度《購銷合同》；
    （2）獨立董事就上述關聯交易出具的獨立意見；
    （3）公司第三屆董事會第六次會議決議。
    特此公告。

    七喜控股股份有限公司
    董事會
    二00八年三月十三日