證券代碼：000816	證券簡稱：江淮動力	公告編號：2008-009
江蘇江淮動力股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示
    本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
    二、會議的召開情況
    1、召開時間：2008年3月12日上午9：00時
    2、召開地點：公司辦公樓二樓會議室
    3、召開方式：現場投票
    4、召集人：公司第四屆董事會
    5、主持人：公司董事長胡爾廣先生
    6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。
    三、會議的出席情況
    出席會議的股東及股東代理人6人，代表股份247,561,855股，占本公司有表決權股份總數的43.89%。
    四、提案審議和表決情況
    與會股東及股東代理人以現場記名投票表決的方式審議通過以下議案：
    1、審議通過了《關于公司以所持東原地產股權認購迪馬股份定向增發股份的議案》；
    該議案屬于關聯交易，與會股東江蘇江動集團有限公司及侯玉榮先生屬關聯股東，回避了該議案的表決。
    表決結果：同意42,295股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
    表決結果：同意247,561,855股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    五、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：江蘇一正律師事務所
    2、律師姓名：張步照
    3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席股東大會股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規、規章、規則的規定，本次股東大會的決議合法有效。
    特此公告。

    江蘇江淮動力股份有限公司董事會
    二零零八年三月十二日