證券代碼：000911	證券簡稱：南寧糖業	公告編號：2008-12
南寧糖業股份有限公司2008年日常關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、預計2008年度日常關聯交易的基本情況
    1、關聯采購情況
    按產品或勞                                      占同類   去年的
    關聯交易                                     預計總金額
    務等進一步        關聯人                        交易的   總金額
    類別                                        （萬元）
    劃分                                          比例    （萬元）
    南寧統一東糖服務
    復合肥                        1,207    1,207   100%     1,056
    有限責任公司
    南寧統一資產管理
    				613                       760
    有限責任公司
    南寧統一蒲糖服務
   				 8                         9
    有限責任公司
    南寧統一東糖服務
    資產使用費                        32      701    100%      96
    有限責任公司
    關聯采購
    南寧統一南糖服務
    				37                       37
    有限責任公司
    南寧統一香糖服務
  			  11                       11
    有限責任公司
    南寧統一南糖服務
    運輸吊裝費                       120      120     35%      68
    有限責任公司
    南寧市八鯉建材有
    水泥                           0        0               57
    限公司
    合    計                   2,028    2,028            2,094
    2、關聯銷售情況
    按產品或
    關聯交易                               預計總金額    占同類交易  去年的總金
    勞務等進      關聯人
    類別                                   （萬元）      的比例    額（萬元）
    一步劃分
    南寧統一南糖服
   				 0       0                    1
    務有限責任公司
    關聯銷售     材料
    南寧統一東糖服
    				6       6       100%         32
    務有限責任公司
    合    計                  6       6                    33
    1
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、關聯方的基本情況及關聯關系
    單位：萬元
    關聯采購  關聯銷售
    法定代   注冊資             注冊地   關聯關
    關聯單位                     經營范圍                    和接受服  和提供服
    表人      本                 址       系
    務金額    務金額
    公司董
    房屋租賃、
    南寧統一資                               南寧市  事長在
    飼料、酵
    產管理有限   熊可模   10,000             亭洪路  該公司      613
    母、復合肥
    責任公司                                 48號    任董事
    等
    長
    道路普通
    南寧統一南                               南寧市   關聯法
    貨物運輸、
    糖服務有限   林大南    620               亭洪路   人的子     157
    廠房設備
    責任公司                                 48號      公司
    租賃等
    南寧統一蒲                   設備制造    邕寧縣   關聯法
    糖服務有限   胡朝勇    185   及安裝、貨  蒲廟鎮   人的子      8
    責任公司                     物運輸等    八里亭    公司
    復混肥、機
    南寧統一東                               武鳴縣   關聯法
    械維修、安
    糖服務有限   陸天美   1,070              東江糖   人的子    1,239       6
    裝、汽車貨
    責任公司                                 廠內      公司
    運等
    復混肥、汽  武鳴縣
    南寧統一香                                        關聯法
    油、柴油、武馬公
    糖服務有限   農建輝   1,740                       人的子     11
    潤滑油零    路九公
    責任公司                                           公司
    售等        里處
    南寧市八鯉                   普通硅酸    南寧邕
    4,857.                      聯營公
    建材有限公   胡朝勇          鹽水泥及    寧區蒲               0
    96萬                          司
    司                           砌塊        廟鎮
    2、履約能力分析
    上述關聯方財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能
    夠遵守合同約定，不會形成本公司的壞帳損失。
    3、公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額
    2008年度，預計公司與各關聯方進行的各類日常關聯交易總額為
    2,034萬元。
    三、定價政策和定價依據
    公司關聯交易按照公平、公正的原則與各關聯方簽訂關聯交易原
    則協議，并根據協議參照市場價格確定具體關聯交易價格。
    四、交易目的和交易對公司的影響
    由于公司下屬各廠所處地理位置和歷史原因，關聯方南寧統一資
    產管理有限責任公司及其子公司南寧統一南糖服務有限責任公司、南
    寧統一蒲糖服務有限責任公司、南寧統一東糖服務有限責任公司、南
    寧統一香糖服務有限責任公司的部分生產經營性資產是本公司正常生
    產經營所需的輔助生產設備和為職工提供后勤服務的職工宿舍、食堂、
    醫務所等福利性資產。為此本公司與上述單位簽訂了《資產租賃協議》，
    向其租用上述資產，并參照市場價格確定和支付租賃費。該關聯交易
    將在一定時期內持續存在。
    公司的各項關聯交易都遵循公平交易的原則，以市場價格作為交
    易的基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務，不會損害上市公司
    和全體股東的利益。
    公司經營活動完全依靠自己所擁有的產銷和供應體系，且關聯交
    易量較小，不會影響公司獨立性，以及對未來財務狀況、經營成果不
    會產生影響。
    五、審議程序
    1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
    本次日常關聯交易議案已經公司2008年3月11日召開的第三屆董
    事會第十五次會議審議通過，關聯董事熊可模先生、陸天美先生、胡
    朝勇先生均已回避表決。
    2．獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
    公司獨立董事已在董事會前對2008年度日常關聯交易內容表示認
    可，同意提交董事會審議，并在會上發表了獨立意見：公司日常生產
    經營中的關聯交易均為公司保持正常持續生產經營所必要的經營行為,
    交易內容具體、連續，按市場原則定價，體現了公平、公正、公開的
    原則，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益，有
    利于公司的持續穩健發展。
    按照深圳證券交易所《股票上市規則》，在此次董事會表決中，熊
    可模先生、陸天美先生、胡朝勇先生三位關聯董事均已回避表決，表
    決程序合法合規。
    3、以上公司2008年度日常關聯交易計劃尚須提交公司股東大會
    批準。
    六、關聯交易協議簽署情況
    公司及下屬各分廠每年與上述關聯方分別簽訂協議，協議主要內
    容包括：
    1、協議簽署時間：每年年初；
    2、協議有效期：自簽訂之日起為一年。
    3、協議價格：根據當地市場價格執行。
    4、協議書生效條件：雙方簽字蓋章，在股東大會審議通過后生
    效。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十五次會議決議及董事簽字的會議記錄；
    2、獨立董事意見；
    3、關聯交易協議。

    南寧糖業股份有限公司董事會
    二○○八年三月十二日