證券簡(jiǎn)稱：S宣工		股票代碼：000923	公告編碼：2008--23
河北宣化工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開二○○七年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
    誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    1、召開會(huì)議基本情況：
    河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第三屆董事會(huì)依法召集2007年年度股東大會(huì)，會(huì)議擬于2008年4月8日上午10：00在公司二樓會(huì)議室召開并采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
    2、本次會(huì)議出席對(duì)象包括：
    ①本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
    ②凡是在2008年3月30日下午3：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均可參加會(huì)議。凡有出席資格因故不能出席會(huì)議者可書面委托他人出席，代為行使權(quán)利。
    3、會(huì)議審議事項(xiàng)：
    ①公司《2007年董事會(huì)工作報(bào)告》；
    ②公司《2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
    ③公司《2007年年度報(bào)告及摘要》；
    ④公司《2007年利潤(rùn)分配預(yù)案》；
    ⑤公司《2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    ⑥《關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
    ⑦關(guān)于《2007年獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案；
    ⑧《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    ⑨《關(guān)于續(xù)聘北京市金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所為公司2008年度法律顧問的
    議案》；
    4、會(huì)議登記方式：
    ①國(guó)家股和法人股股東憑法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司章）及受托人身份證于2008年4月8日上午10：00會(huì)議召開前，到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理出席手續(xù)。
    ②流通股股東需持本人身份證、證券帳戶卡及券商出具的有效股權(quán)證明出席或委托代表出席本次會(huì)議，委托人需填寫授權(quán)委托書（見附件）于2008年4月8日上午10：00前，到現(xiàn)場(chǎng)辦理出席會(huì)議手續(xù)。
    5、其他：
    本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的交通費(fèi)、食宿費(fèi)用自理。
    聯(lián)系人：張富貴、龐廷閩
    聯(lián)系電話：（0313）3186008、3186075
    傳真：（0313）3186026
    特此公告！附件2：
    授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托       先生（女士）代表                     出席河北
    宣化工程機(jī)械股份有限公司二○○七年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    委托人（簽名）：
    委托人身份證號(hào)碼：
    委托人持股數(shù)：
    委托日期：
    受托人（簽名）：
    受托人身份證號(hào)碼：
    注：1、授權(quán)委托書復(fù)印件有效；
    2、委托人為法人的，應(yīng)加蓋公司印章。

    河北宣化工程機(jī)械股份有限公司
    董事會(huì)二○○八年三月十一日