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河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
    誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議于2008年3月11日在北京召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，公司監(jiān)事會主席高順先生主持會議。會議的召集、召開符合相關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定。會議審議通過如下決議：
    一、審議通過《2007年監(jiān)事會工作報告》的議案；
    該項議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
    二、審議通過《2007年年度報告及摘要》的議案；
    該項議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
    三、審議通過《2007年利潤分配預(yù)案》的議案；
    該項議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
    四、審議通過《2007年財務(wù)決算報告》的議案；
    該項議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
    五、審議通過《關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
    該項議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
    六、審議通過《關(guān)于2007年度會計政策變更對財務(wù)報表影響的議案》；
    該項議案3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；
    七、根據(jù)中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會《[2008]1號－證券公司年度報告內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》和深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2007年年報告工作的通知》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2007年年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2007年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；公司2007年年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等各項規(guī)定；監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2007年年報編制和審議的人員有違反
    1保密規(guī)定的行為。
    特此公告！

    河北宣化工程機(jī)械股份有限公司
    監(jiān)事會
    二○○八年三月十一日