證券簡稱：S宣工		股票代碼：000923
河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
    誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年3月11日上午9：00在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，韓永強(qiáng)董事因公外出未能參加會(huì)議，書面委托張文濤董事代為參加會(huì)議并行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)主席高順先生出席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長王建軍先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
    一、審議通過關(guān)于《2007年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    二、審議通過關(guān)于《2007年總經(jīng)理工作報(bào)告》的議案；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    三、審議通過關(guān)于《2007年年度報(bào)告及摘要》的議案；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    四、審議通過關(guān)于《2007年利潤分配預(yù)案》的議案；
    根據(jù)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤11,044,381.41元，加上年初未分配利潤17,143,436.01元，可供分配的利潤為28,187,817.42元，由于公司生產(chǎn)經(jīng)營方面需要資金較多，2007年度實(shí)現(xiàn)的利潤計(jì)劃用于生產(chǎn)經(jīng)營，擬不分配現(xiàn)金股利，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。上述議案須提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    五、審議通過關(guān)于《2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    六、審議通過《關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
    該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    七、審議通過關(guān)于《2007年獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    八、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度的議案》
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    九、審議通過《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程的議案》；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    十、審議通過《關(guān)于選舉李太芳女士為公司審計(jì)委員會(huì)主任的議案》；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    十一、《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    十二、《關(guān)于續(xù)聘北京市金誠同達(dá)律師事務(wù)所為公司2008年度法律顧問的
    議案》；
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    十三、《關(guān)于2007年度會(huì)計(jì)政策變更對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響的議案》；
    根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)---首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知》以及中國證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)字[2007]10號(hào)《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號(hào)-新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則過渡期間比較財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的編制和披露》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的自身特點(diǎn)和具體情況，調(diào)整事項(xiàng)如下：
    （1）本公司按照原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定了公司的會(huì)計(jì)政策，據(jù)此公司計(jì)提了應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備3,249,107.91元及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備9,133,928.75元（含會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整中補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2,741,574.12元）。根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，應(yīng)將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)3,992,245.96元；三年以上應(yīng)付賬款767,314.19元計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)253,213.68元，尚未彌補(bǔ)的虧損29,138,421.47計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)9,615,679.09元；由于自2008年1月16日后國控公司成為公司的實(shí)際控制人并根據(jù)未來經(jīng)營預(yù)測，以預(yù)計(jì)很可能用來抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)13,861,138.73元，由此增加了2007年1月1日留存收益13,861,138.73元。
    （2）公司于2006年7月投資1,800,000.00元，成立張家口市宣化宣工道路機(jī)械有限公司，持有該公司45%的股權(quán)，按權(quán)益法核算，累計(jì)確認(rèn)投資收益-396,975.49元，其中2006年確認(rèn)投資收益-229,770.66元。2007年7月31日該公司另一股東張錫民撤資，致使公司實(shí)際已經(jīng)持有100%股權(quán)并取得控制權(quán)（該公司尚未辦理工商變更登記），按照長期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)將按權(quán)益法確認(rèn)投資收益-396,975.49元沖回，以原始投資額1,800,000.00元作為取得控制權(quán)日的初始投資成本，由此增加了2007年1月1日留存收益229,770.66元。
    （3）根據(jù)2008年1月21日企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問題專家工作組意見，對(duì)企業(yè)持有上市公司限售股權(quán)應(yīng)按公允價(jià)值列入可供出售金融資產(chǎn)，其公允價(jià)值與帳面價(jià)值的差額，在首次執(zhí)行日應(yīng)進(jìn)行追溯調(diào)整，計(jì)入資本公積。長期投資－中工國際工程股份有限公司為公司對(duì)上市公司的限售股權(quán)，由此追溯調(diào)整增加了2007年1月1日凈資產(chǎn)67,329,000.00元。
    上述會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)合計(jì)為14,090,909.39元。
    該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    十四、《關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的議案》；
    公司2007年度股東大會(huì)將于2008年4月8日上午10：00在公司本部會(huì)議室召開，會(huì)議審議事項(xiàng)：
    1、公司《2007年董事會(huì)工作報(bào)告》；
    2、公司《2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
    3、公司《2007年年度報(bào)告及摘要》；
    4、公司《2007年利潤分配預(yù)案》；
    5、公司《2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    6、《關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
    7、關(guān)于《2007年獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案；
    8、《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    9、《關(guān)于續(xù)聘北京市金誠同達(dá)律師事務(wù)所為公司2008年度法律顧問的
    議案》；
    3該項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。特此公告！

    河北宣化工程機(jī)械股份有限公司
    董事會(huì)
    二○○八年三月十一日