股票簡稱：輕紡城	股票代碼：600790	編號：臨2008-012
浙江中國輕紡城集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：本次會議無否決和修改提案的情況。
    一、會議召開和出席情況
    浙江中國輕紡城集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2008年3月12日上午9：30分在公司本部二樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權委托代表 8人，代表股份總數138,809,926股，占公司股份總數的29.16％，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程之規定。會議由公司董事長金良順先生委托公司副董事長茹關筠先生主持，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，國浩律師集團杭州事務所律師劉志華列席了會議。
    二、提案審議情況
    會議以書面記名投票表決方式，審議提案后通過了如下決議：
    審議通過了《關于確定公司對會稽山紹興酒股份有限公司擔保額度的議案》。
    股東大會同意公司為會稽山紹興酒股份有限公司在2008年6月30日前提供總額不超過4.8億元人民幣流動資金貸款擔保（包括現有的擔保額）；從2008年7月1日至2009年6月30日止提供總額不超過3.8億元人民幣流動資金貸款擔保。并授權公司董事長在上述擔保額度內簽署相關文件。
    表決結果如下：
    在關聯股東浙江精功控股有限公司回避表決的情況下，同意14,503,073股，占出席會議具有表決權的非關聯股東所持股份總數的100％；反對0股，占出席會議具有表決權的非關聯股東所持股份總數的0％；棄權0股，占出席會議具有表決權的非關聯股東所持股份總數的0％。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師集團杭州事務所律師劉志華現場見證，為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，股東大會的表決程序和本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、浙江中國輕紡城集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
    2、國浩律師集團杭州事務所關于浙江中國輕紡城集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書。
    特此公告。

    浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會
    二OO八年三月十三日