證券代碼：600787	證券簡稱：中儲股份	編號：臨2008-006號
中儲發展股份有限公司四屆二十七次董事會決議公告

    本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    中儲發展股份有限公司四屆二十七次董事會會議通知于2008年3月3日以電子文件方式發出，會議于2008年3月12日在北京召開，會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，在京董事以現場會議方式召開，現場會議由公司董事長韓鐵林先生主持，應到董事6 名，親自出席會議的董事5名，委托他人出席會議的董事1名，公司董事李小晶女士委托公司董事周曉紅女士代為行使表決權，公司部分監事及高級管理人員列席了會議；不在京董事以通訊表決方式召開，共3名董事填寫了表決票，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：
    一、審議并全票通過了《關于與秦皇島森源經貿有限公司合作開展冶金焦炭出口業務的議案》及協議
    二、審議并全票通過了《關于委托山西大土河焦化有限責任公司代理焦炭出口業務的議案》及協議
    三、審議并全票通過了《中儲發展股份有限公司獨立董事年報工作制度》（具體內容詳見上海證券交易所網站）
    四、審議并全票通過了《中儲發展股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》（具體內容詳見上海證券交易所網站）
    五、審議并全票通過了《關于同意公司在中國建設銀行天津分行辦理綜合授信業務的議案》
    同意公司在建行天津分行辦理額度為11.5億元的銀行授信業務（包括6.3億元銀行承兌匯票、1.2億元流動資金貸款和4億元的貿易融資額度），期限至2010年1月10日止。
    六、審議并全票通過了《關于同意公司在中國民生銀行股份有限公司辦理
    綜合授信業務的議案》
    同意公司在中國民生銀行股份有限公司總行營業部辦理最高額為5億元人民幣的綜合授信業務，品種包括銀行承兌匯票和貿易融資，期限壹年。
    七、審議并全票通過了《關于同意公司在浦發銀行天津分行辦理銀行承兌匯票業務的議案》
    同意公司在浦發銀行天津分行辦理額度為1.07億元人民幣的銀行承兌匯票業務，保證金比例30%，期限一年，擔保方式為信用。
    特此公告。

    中儲發展股份有限公司
    董  事  會
    2008年3月12日